科大智能科技股份有限公司


证券代码：300222          证券简称：科大智能        公告编号：2019-039

                    科大智能科技股份有限公司
                 第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第四届监
事会第四次会议于2019年6月21日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年6
月14日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项
的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐
枞巍先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。

    本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划预留部分第二个解锁
期可解锁的议案》

    监事会审核后认为：根据公司《第二期限制性股票激励计划》及《第二期限
制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司第二期限制性股票激励
计划预留部分第二个解锁期的解锁条件已满足，公司22名第二期限制性股票激励
计划预留部分激励对象解锁资格合法、有效，同意公司为22名激励对象第二个解
锁期的885,000股限制性股票办理解锁手续。

    《关于公司第二期限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成
就的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
的相关公告。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    监事会审核后认为：根据公司《第二期限制性股票激励计划》以及相关法律、
法规的规定，由于预留部分激励对象宋嘉乐、董忠、徐兆红、李春、戚传章等5
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人离职，不再具备激励资格，同意公司对激励对象宋嘉乐、董忠、徐兆红、李春、
戚传章等5人所持已获授但尚未解锁的限制性股票105,000股回购注销，回购价格
为10.33元/股。

    《关于回购注销部分限制性股票的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                        科大智能科技股份有限公司监事会

                                               二○一九年六月二十一日