科大智能科技股份有限公司


证券代码：300222            证券简称：科大智能       公告编号：2019-066


                   科大智能科技股份有限公司
      关于新增公司2019年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）于2019年4
月26日发布了《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2019-023），根据业务发展需要，公司及控股公司预计将与关联方上海英同电气
有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币2,400万元；公司及控股公
司预计将与关联方捷福装备（武汉）股份有限公司发生日常关联交易，预计金额
不超过人民币1,600万元；公司及控股公司预计将与关联方深圳力子机器人有限
公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币100万元；公司及控股公司预计
将与关联方Bluewrist Inc.发生日常关联交易，预计金额不超过人民币1,700万
元；公司及控股公司预计将与关联方美科新能源（苏州）有限公司发生日常关联
交易，预计金额不超过人民币3,500万元。公司2019年度日常关联交易预计总金
额不超过人民币9,300万元。

    现根据公司合并报表范围的变化及公司业务发展的需要，拟新增与关联方安
徽科大智能物联技术有限公司(以下简称“智能物联公司”)2019年度日常关联交
易预计金额不超过人民币6,600万元。此次新增后，公司2019年度日常关联交易
预计总金额不超过人民币15,900万元。

    本次新增日常关联交易额度在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股
东大会审议批准。

    本次新增公司 2019 年度日常关联交易预计具体情况如下:

    一、新增日常关联交易基本情况

    1、关联交易概述

    2019 年 8 月 29 日，公司发布了《关于控股公司增资扩股并放弃增资优先认

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 缴权的公告》，公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司(以下简称“机器人
 公司”)下属控股子公司智能物联公司进行增资扩股并引进战略投资者，机器人
 公司放弃该次增资的优先认缴权。上述增资完成后，机器人公司对智能物联公司
 持股比例由 50.10%变更为 31.00%，智能物联公司不再是公司的控股公司，亦不
 再纳入公司的合并报表范围。

        根据合并报表范围的变化及公司业务发展的需要，公司现新增与关联方智能
 物联公司 2019 年度日常关联交易预计金额不超过人民币 6,600 万元。

        2019 年 9 月 25 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于新增公
 司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，监事会、独立董事发表了明确的同意意
 见。

        2、预计关联交易类别和金额
                                                         单位：人民币万元

                                         2019 年 9 月   截至 2019 年 8 月底已签订
   关联方           关联交易类别
                                       -12 月预计金额   合同但尚未确认收入金额
智能物联公司     商品购销及厂房租赁         6,600               8,955.37

        注：智能物联公司于 2019 年 9 月起不再纳入公司合并报表范围，在此之前
 不属于关联方，不构成关联交易。截至 2019 年 8 月底，公司与智能物联公司已
 签订合同但尚未确认收入金额为 8,955.37 万元。

        二、关联方介绍和关联关系

        （一）关联方介绍

        1、智能物联公司基本情况

        （1）公司名称：安徽科大智能物联技术有限公司
        （2）住所：安徽省合肥市高新区望江西路5111号
        （3）法定代表人：钟智敏
        （4）注册资本：2,258.06万元
        （5）成立时间：2016年11月2日
        （6）经营范围：仓储物流、商业配送及电子商务物流自动化设备系统的开

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发、设计、制造、系统集成，智能控制系统集成，物流供应链规划设计，网络工
程、信息管理系统、生物识别及信息安全技术、自动化工程及计算机集成制造系
统的研制、生产、销售、安装调试、售后服务，备品备件经营、技术服务、技术
咨询和技术培训，机电设备设计、加工、销售、安装（不含特种设备、电力设施
及其他限制项目，仅限上门安装），机电设备、计算机软件批发及进出口业务，
防盗报警、视频监控工程设计、施工及维修。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
    （7）股权结构：机器人公司持有智能物联公司31%股权。
    （8）财务状况：

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   项目        2019 年 5 月 31 日（经审计）   2018 年 12 月 31 日（经审计）
  资产总额              11,379.93                       8,674.79
  负债总额              8,363.46                        6,448.51
所有者权益              3,016.47                        2,226.28
      项目            2019 年 1-5 月                 2018 年 1-12 月
  营业收入              6,914.72                       11,459.72
    净利润               790.19                         1,242.14
    （二）关联关系说明

    机器人公司为公司全资子公司，智能物联公司为机器人公司的参股公司，机
器人公司持有其31%的股权；机器人公司在公司中占有重要的地位，公司及控股
公司与智能物联公司发生的交易可能对公司产生重要的影响，从实质重于形式的
角度判断，认定公司及控股公司与智能物联公司之间形成关联关系。
    另，公司副总裁、财务总监兼董事会秘书穆峻柏先生现任智能物联公司董事，
公司与智能物联公司之间形成关联关系。

    （三）履约能力分析
    关联方智能物联公司资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能履
行合同约定，不会给公司及控股公司造成损失。

    三、关联交易的主要内容
    公司及控股公司将向智能物联公司采购智能仓储物流系统等相关产品及技
术服务，向智能物联公司销售工业自动化类硬件产品，向智能物联公司提供厂房
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租赁及物业服务。交易双方将遵循公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，
不存在损害上市公司利益的情形。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司根据日常经营需要，与智能物联公司发生日常关联交易，有利于公司借
助智能物联公司在智能仓储物流领域内的产品和技术优势，增强公司在工业智能
化领域内的综合竞争力，有助于扩大公司市场业务规模和市场份额。
    上述关联交易双方将本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，符
合公司正常经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司和全体
股东的利益。本次新增关联交易预计额度所占公司全年营业收入比例较小，不会
导致公司对关联方形成依赖。

    五、监事会意见
    监事会认为:公司及控股公司与关联方智能物联公司发生的关联交易系公司
正常开展经营业务需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确
定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

    六、独立董事意见
    公司独立董事对新增公司 2019 年度日常关联交易预计事项进行了事前认
可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：
    新增公司 2019 年度日常关联交易的预计符合公司正常经营需要，符合公司
和全体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定，我们同意公司及控股公司与
智能物联公司 2019 年度日常关联交易预计的相关事项。

    七、备查文件
    1、第四届董事会第七次会议决议；

    2、第四届监事会第七次会议决议；

    3、独立董事关于新增公司 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见；

    4、独立董事关于新增公司 2019 年度日常关联交易预计的独立意见；

    5、深交所要求的其他文件。
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特此公告。




                 科大智能科技股份有限公司董事会

                     二○一九年九月二十五日




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