科大智能科技股份有限公司


证券代码：300222          证券简称：科大智能        公告编号：2020-002

                   科大智能科技股份有限公司
                 第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第四届监
事会第十次会议于2020年1月7日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年1
月2日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项
的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐
枞巍先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。

    本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于全资子公司拟对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

    监事会审核后认为：公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司与关联方
杨锐俊先生共同出资设立子公司暨关联交易，是双方经友好协商，本着平等合作
原则进行的，公平、公正，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，同意本次对外投资暨关联交易事项。

    《关于全资子公司对外投资设立子公司暨关联交易的公告》的具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。

                                        科大智能科技股份有限公司监事会

                                               二○二○年一月七日



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