科大智能科技股份有限公司


证券代码：300222         证券简称：科大智能         公告编号：2020-029


                   科大智能科技股份有限公司
                 关于调整董事会成员人数的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2020年4月28日，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大
智能”）召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整董事会人数的
议案》，本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，具体情况如下：

    一、调整公司董事会成员人数

    根据公司治理实际情况需要，为提高董事会运作效率，公司董事会同意将董
事会成员人数由9人调减为7人，其中非独立董事人数由6人调减为4人，独立董事
人数3人不变。

    二、独立董事意见

    经核查，公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，
有利于优化公司治理结构，提高董事会运作效率。调减后公司董事会成员人数符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数的相关规定。本次董
事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东
利益的情形。因此我们同意本次调整董事会成员人数事项，并同意将《关于调整
董事会人数的议案》提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十一次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
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科大智能科技股份有限公司董事会

    二○二○年四月二十八日