科大智能科技股份有限公司


证券代码：300222         证券简称：科大智能         公告编号：2020-052


                   科大智能科技股份有限公司
             第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第四届董
事会第十二次会议于2020年7月6日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2020
年7月1日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事
项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长
黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关
规定，会议合法有效。

    本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于转让子公司100%股权暨关联交易的议案》

    公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于
转让子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意全资子公司科大智能科技（德国）
有限责任公司（以下简称“科大智能德国公司”）以1欧元将所持马卡制造系统有
限责任公司（以下简称“马卡公司”）49%股权转让给关联方上海赛卡精密机械
有限公司（以下简称“赛卡精密”）。自决议通过日以来，由于受疫情影响严重，
马卡公司经营持续恶化，为剥离亏损业务，降低公司运营风险，同意公司变更前
述决议，以1欧元将科大智能德国所持马卡公司100%股权转让给赛卡精密（由于
受疫情影响，截止目前公司尚未办理前次转让马卡公司49%股权涉及的境内审批
及境外工商变更登记等手续）。本次交易完成后，科大智能德国公司不再直接持
有马卡公司股权，公司通过赛卡精密（公司全资子公司科大智能机器人技术有限
公司持有赛卡精密15%的股权）间接持有马卡公司15%的股权，马卡公司不再纳
入公司合并报表范围。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，监事会对该事项发

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表了审核意见。

    《关于转让子公司 100%股权暨关联交易的公告》、独立董事、监事会所发表
意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网上的相关公告。

    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。



                                        科大智能科技股份有限公司董事会

                                              二○二○年七月六日




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