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公司公告

科大智能:第四届监事会第十三次会议决议公告2020-07-30  

						                                                      科大智能科技股份有限公司


证券代码:300222           证券简称:科大智能         公告编号:2020-057

                   科大智能科技股份有限公司
               第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科大智能”)第四届监
事会第十三次会议于2020年7月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议
通知已于2020年7月19日以书面、电子邮件等形式发出,全体监事已经知悉本次
会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会
议由监事会主席徐枞巍先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规
则》的有关规定,会议合法有效。

    本次会议审议通过了如下议案:

    一、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

    监事会审核后认为:董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告及其摘要的
程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2020 年半年度生产经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》的具体内容详见 2020
年 7 月 30 刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。《2020
年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在 2020 年 7 月 30《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

    监事会审核后认为:董事会编制的《2020年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2020年上半年度关于募集资金存放、
                                                   科大智能科技股份有限公司


使用等事项,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;公司2020年半年度募
集资金的使用科学合理,符合深圳证券交易所相关管理办法及规定。

    《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见2020
年7月30刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。


    特此公告。



                                       科大智能科技股份有限公司监事会

                                            二○二○年七月二十九日