科大智能科技股份有限公司


证券代码：300222           证券简称：科大智能        公告编号：2021-048

                   科大智能科技股份有限公司
             第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议于2021年9月14日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年9月9日以书面、
电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本
次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐枞巍先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的议
案》

    监事会认为，公司使用募集资金分别向全资子公司提供无息借款的决策程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司业务发展需
求，提升公司盈利能力，符合募集资金使用计划，不会影响募集资金项目建设和
募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

    《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的公告》详见同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

    监事会认为，公司及募投项目实施主体的全资子公司使用不超过人民币
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50,000万元闲置募集资金购买保本理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效
率和收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资
金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东的利益的情形。同意公司及募投项目实施主体的全资子公司使用额度不
超过人民币50,000万元的闲置募集资金购买保本理财产品。

    《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

    表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    监事会认为，公司及控股子公司使用不超过人民币70,000万元闲置自有资金
购买中、低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司
正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合
规，同意公司及控股子公司使用不超过人民币70,000万元闲置自有资金购买中、
低风险理财产品。

    《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

    表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    为进一步规范公司治理，更好地保障全体股东的合法权益，公司根据《中华
人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对公司《监事
会议事规则》进行修订。

    修订后的《监事会议事规则》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
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表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。



                                  科大智能科技股份有限公司监事会

                                        二○二一年九月十四日