科大智能：关于公司2022年度日常关联交易预计的公告2022-04-22
科大智能科技股份有限公司
证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2022-030
科大智能科技股份有限公司
关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
根据公司业务发展需要，2022 年度，科大智能科技股份有限公司（以下简
称“公司”）及控股公司预计将与关联方科大智能物联技术股份有限公司（以下
简称“智能物联”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币 9,200 万元，与关
联方上海英同电气有限公司（以下简称“英同电气”）发生日常关联交易预计金
额不超过人民币 3,200 万元，与关联方捷福装备（武汉）股份有限公司（以下简
称“捷福装备”）及其控股公司发生日常关联交易预计金额不超过人民币 900
万元，与关联方上海赛虔自动化科技有限公司（以下简称“上海赛虔”）发生日
常关联交易预计金额不超过人民币 500 万元，与关联方 Bluewrist Inc.（以下简称
“蓝腕公司”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币 200 万元，与关联方上
海赛卡精密机械有限公司（以下简称“上海赛卡”）发生日常关联交易预计金额
不超过人民币 100 万元，与关联方皖投智谷科技发展（上海）有限公司（以下简
称“皖投智谷”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币 100 万元。公司 2022
年度日常关联交易预计总金额不超过人民币 14,200 万元。公司 2021 年度日常关
联交易预计金额为人民币 14,100 万元，实际发生金额为人民币 7,468.25 万元，
在公司已审议通过的 2021 年度日常关联交易金额范围内。
2022 年 4 月 21 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2022
年度日常关联交易预计的议案》，监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保
荐机构出具了核查意见。该日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
2、预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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科大智能科技股份有限公司
关联交易 关联交易定价 2022 年预 截至披露日 2021 年发
关联人 关联交易内容
类别 原则 计金额 已发生金额 生金额
智能物联 仓储自动化系统等 5,000 256.13 3,816.78
公平、合理的
英同电气 电能监测与治理等 3,000 297.09 1,246.56
向关联人 原则，采用市
捷福装备 焊装相关 900 0 536.28
采购原材 场价确定交易
上海赛虔 非标机械加工件 500 0 296.64
料 价格
蓝腕公司 工业自动化类软硬件 200 0 0
小计 9,600 553.22 5,896.26
公平、合理的
智能物联 硬件产品 4,000 115.78 1,228.69
向关联人 原则，采用市
销售产品、 场价确定交易
上海赛卡 工业自动化类硬件 100 0 59.36
商品 价格
小计 4,100 115.78 1,288.05
智能物联 公平、合理的 200 15.83 80.04
原则，采用市
向关联人 英同电气 厂房租赁及物业服务 200 23.02 169.46
场价确定交易
提供劳务
皖投智谷 价格 100 10.04 34.44
小计 500 48.89 283.94
合计 14,200 717.89 7,468.25
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生
实际发生额 披露日
关联交 关联交易内 实际发生 额占同类
关联人 预计金额 与预计金额 期及索
易类别 容 金额 业务比例
差异（%） 引
（％）
商品购销、 2021 年 4
智能物联 5,125.50 10,000 - -48.75%
房屋租赁 月 27 日
披露的
商品购销、
英同电气 1,416.02 500 - 183.20% 《科大
商品购 房屋租赁
智能：关
销、房屋 捷福装备 商品采购 536.28 500 - 7.26%
于公司
租赁 上海赛虔 商品购销 296.64 2,500 - -88.13% 2021 年
蓝腕公司 商品采购 0 500 - -100% 度日常
上海赛卡 商品销售 59.36 100 - -40.64% 关联交
易预计
皖投智谷 房屋租赁 34.44 0 - 100%
2
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小计 7,468.25 14,100 - -47.03% 的公告》
公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况
在年初对可能发生关联交易情况进行的预估，但实际发生额
公司董事会对日常关联交易实际发 是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度
生情况与预计存在较大差异的说明 确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。公司 2021
（如适用） 年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，以上
属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影
响。
公司董事会对 2021 年日常关联交易实际发生情况与预计存在
公司独立董事对日常关联交易实际 差异的说明符合公司实际情况，2021 年已发生的日常关联交
发生情况与预计存在较大差异的说 易事项符合公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益，
明（如适用） 执行价格及条件公允，不存在损害公司及其股东特别是中小
股东利益的行为。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况介绍
1、智能物联基本情况
（1）公司名称：科大智能物联技术股份有限公司
（2）住所：中国(安徽)自由贸易试验区合肥市高新区望江西路 900 号中安
创谷科技园一期 A1 楼 6、7 层
（3）法定代表人：钟智敏
（4）注册资本：5,200 万元
（5）成立时间：2016 年 11 月 2 日
（6）经营范围：一般项目：工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联
网应用服务；物联网技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用
软件开发；云计算装备技术服务；大数据服务；计算机系统服务；软件开发；信
息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；机械电气设备销售；企业管理；企业管理咨询。
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科大智能科技股份有限公司
（7）股权结构：科大智能机器人技术有限公司（以下简称“机器人公司”）
持有智能物联 29.08%股权。
2、英同电气基本情况
（1）公司名称：上海英同电气有限公司
（2）住所：上海市普陀区金迈路1号1幢一层1088室
（3）法定代表人：仲隽伟
（4）注册资本：2,657.14万元
（5）成立时间：2014年3月12日
（6）经营范围：一般项目：电气设备销售；电力设施器材销售；电子产品
销售；机械设备销售；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气机
械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电线、电缆经营；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；电机及其控制系统研发；机械设备研发；普通机械设备安装服
务；电气设备修理；以下限分支机构经营：机械电气设备制造；电力设施器材制
造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造。
许可项目：货物进出口；技术进出口。
（7）股权结构：科大智能电气技术有限公司（以下简称“智能电气”）持
有英同电气20%股权。
（8）财务状况：经审计，2021 年末英同电气总资产 5,304.35 万元，净资产
3,194.13 万元；2021 年主营业务收 7,036.86 万元，净利润 669.49 万元。
3、捷福装备基本情况
（1）公司名称：捷福装备（武汉）股份有限公司
（2）住所：武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公楼 4 楼
（3）法定代表人：李贵生
（4）注册资本：4,970 万元
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科大智能科技股份有限公司
（5）成立时间：2007 年 7 月 30 日
（6）经营范围：焊接设备及辅件的技术开发、设计、生产、批零兼营以及
售后服务；工业成套设备及配件的设计、生产及批零兼营；工艺装备、非标件、
模具、夹具的设计、生产及批零兼营；电子电器产品软硬件的设计、生产、批零
兼营；汽车零部件生产及批零兼营；计算机应用技术服务；机电工程技术咨询、
服务；货物进出口、技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技
术除外；办公楼租赁。
（7）股权结构：机器人公司持有捷福装备 26.82%股权。
（8）财务状况：捷福装备为全国中小企业股份转让系统上市公司，截止本
公告日其尚未披露 2021 年度报告。
4、上海赛虔基本情况
（1）公司名称：上海赛虔自动化科技有限公司
（2）住所：上海市嘉定区华亭镇浏翔公路 6899 号 1 幢 J410 室
（3）法定代表人：孙友辉
（4）注册资本：980.39 万元
（5）成立时间：2017 年 5 月 11 日
（6）经营范围：从事自动化技术、新材料技术领域内的技术开发、技术咨
询、技术服务、技术转让，汽车零部件、机械设备、金属制品、装饰装修材料、
五金交电、汽车饰品、工艺美术品（象牙及其制品除外）的销售，财务咨询（不
得从事代理记账），文化艺术交流策划，图文设计制作，从事货物进出口及技术
进出口业务。
（7）股权结构：机器人公司持有上海赛虔 49%股权。
（8）财务状况：2021 年末上海赛虔总资产 4,755.27 万元，净资产 1,073.75
万元；2021 年主营业务收入 2,425.88 万元，净利润-165.17 万元（数据未经审计）。
5、蓝腕公司基本情况
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科大智能科技股份有限公司
（1）公司名称：Bluewrist Inc.
（2）住所：75 Tiverton Court Markham, ON L3R4M8, Canada
（3）法定代表人：Najah Ayadi
（4）注册资本：13,933,333 加元
（5）成立时间：2006 年 10 月 24 日
（6）经营范围：在机器人视觉引导、采摘、灵活检测、机器人校准和三维
测量等领域提供专业的产品和服务。
（7）股权结构：机器人公司持有蓝腕公司 20%股权
（8）财务状况：2021 年末蓝腕公司总资产 1,713.41 万元，净资产 1,044.56
万元；2021 年主营业务收入 521.16 万元，净利润-799.49 万元（数据未经审计）。
6、上海赛卡基本情况
（1）公司名称：上海赛卡精密机械有限公司
（2）住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 A206 室
（3）法定代表人：杨锐俊
（4）注册资本：5,000 万元
（5）成立时间：2020 年 1 月 13 日
（6）经营范围：金属切削机床制造、数控机床制造、机床功能部件及附件
制造（制造限分支机构）；金属切削机床销售；数控机床销售；机床功能部件及
附件销售；机械科技、工业自动化科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、
技术转让、技术服务；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；货物进出口；技
术进出口。
（7）股权结构：机器人公司持有上海赛卡 7.08%股权
（8）财务状况：2021 年末上海赛卡总资产 5,946.50 万元，净资产 5,424.90
万元；2021 年主营业务收入 354.66 万元，净利润-899.25 万元（数据未经审计）。
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科大智能科技股份有限公司
7、皖投智谷基本情况
（1）公司名称：皖投智谷科技发展（上海）有限公司
（2）住所：上海市松江区泗砖路 777 号 1 幢 527 室
（3）法定代表人：高源
（4）注册资本：5,000 万元
（5）成立时间：2020 年 8 月 3 日
（6）经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；创业空间服务；人工智能双创服务平台；园区管理服务；品牌管理；物
业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；停车场服务。
（7）股权结构：机器人公司持有皖投智谷 20%股权
（8）财务状况：经审计，2021 年末皖投智谷总资产 20,959.57 万元，净资
产 20,131.54 万元；2021 年主营业务收入和净利润均为 0 元。
（二）关联关系说明
机器人公司为公司全资子公司，智能物联、捷福装备、上海赛虔、蓝腕公司、
上海赛卡、皖投智谷均为机器人公司的参股公司，机器人公司分别持有智能物联
29.08%的股权、捷福装备26.82%的股权、上海赛虔49%的股权、蓝腕公司20%股
权、上海赛卡7.08%的股权、皖投智谷20%的股权；智能电气为公司全资子公司，
英同电气为智能电气的参股公司，智能电气持有其20%的股权。根据《企业会计
准则第36号》中关联方的认定，公司及控股公司与智能物联、捷福装备、上海赛
虔、蓝腕公司、上海赛卡、皖投智谷、英同电气间形成关联关系。
公司副总裁、财务总监兼董事会秘书穆峻柏先生现任智能物联董事、皖投智
谷董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司与智能物联、皖投
智谷之间形成关联关系。
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科大智能科技股份有限公司
（三）履约能力分析
关联方智能物联、英同电气、捷福装备、上海赛虔、蓝腕公司、上海赛卡、
皖投智谷资信状况良好，均具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，
不会给公司及控股公司造成损失。
三、关联交易的主要内容
1、关联交易主要内容
公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的采购、销
售及厂房租赁活动，具体详见本公告“1、关联交易概述”。公司与上述关联方
将遵循公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益
的情形。
2、关联交易协议签署情况
董事会授权经营管理层根据市场情况及实际业务发生需求与关联方在上述
预计的 2022 年日常关联交易范围内签署有关文件。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司根据日常经营需要，分别与上述关联方发生日常关联交易，有利于公司
借助关联方在各自领域内的产品和技术优势，增强公司在工业智能化领域内的综
合竞争力，有助于扩大公司市场业务规模和市场份额。
上述日常关联交易各方将本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，
符合公司正常经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司和全
体股东的利益。2022 年度关联交易预计额度所占公司全年营业收入比例较小，
不会导致公司对关联方形成依赖。
五、监事会意见
监事会认为：公司及控股公司分别与关联方智能物联、英同电气、捷福装备、
上海赛虔、蓝腕公司、上海赛卡、皖投智谷发生的关联交易系公司正常开展经营
业务需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价
格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
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科大智能科技股份有限公司
六、独立董事意见
公司独立董事对公司 2022 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，同
意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：
经核查，公司 2022 年度日常关联交易的预计符合公司正常经营需要，符合
公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的
规定，我们同意公司及控股公司与智能物联、英同电气、捷福装备、上海赛虔、
蓝腕公司、上海赛卡、皖投智谷 2022 年度日常关联交易预计的相关事项，并同
意将《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会审议。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为，公司上述 2022 年度日常关
联交易预计事项符合公司业务发展的需要，关联交易定价公允、合理，不存在损
害公司和股东利益的行为；上述日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议
通过，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，履行了必要的决策程序，符合
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件
的要求和《公司章程》的规定。因此，我们对于公司 2022 年度日常关联交易预
计事项无异议。
八、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
5、保荐机构核查意见；
6、深交所要求的其他文件。
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科大智能科技股份有限公司
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会
二○二二年四月二十一日
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