科大智能科技股份有限公司


证券代码：300222          证券简称：科大智能          公告编号：2022-027


                   科大智能科技股份有限公司
              关于2021年度不进行利润分配的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022年4月21日，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第
五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于<2021年度
利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，公司对关于2021年度拟不进行利润分配相关情况说明如下：

    一、公司2021年度利润分配预案

    经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度合并报表实现归属
于上市公司股东的净利润为-99,806,508.55元，其中母公司2021年度实现的净利润
为-749,454,899.71元。截至2021年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为
-2,013,987,840.10元，其中母公司累计可供分配利润为-2,511,218,533.14元。公司
2021年度利润分配预案如下：2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金
转增股本和其他形式的分配。

    二、2021年度不进行利润分配的原因

    根据中国证券会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，
鉴于公司截至2021年度末累计可供分配利润为负数，综合考虑公司实际经营及未
来发展情况，为了保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，2021
年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

    三、公司未分配利润的用途及使用计划

    公司董事会一向重视对投资者的合理投资回报，今后仍将会按照相关法律法
规以及《公司章程》的规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合
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考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享
公司发展成果。

    四、独立董事意见

    经核查，公司董事会拟定的利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况及未
来发展需求，符合全体股东利益，有利于公司持续健康发展，相关审议程序符合
《公司法》《公司章程》等相关规定，我们一致同意公司2021年度利润分配预案，
并同意将《关于<2021年度利润分配预案>的议案》提交公司股东大会审议。

    五、监事会意见

    监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充
分考虑了公司实际经营状况和未来发展需要，符合公司和全体股东的利益。

    六、备查文件

    1、第五届董事会第二次会议决议；

    2、第五届监事会第二次会议决议；

    3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                        科大智能科技股份有限公司董事会

                                            二○二二年四月二十一日