科大智能科技股份有限公司


证券代码：300222         证券简称：科大智能          公告编号：2022-039


                    科大智能科技股份有限公司
                 第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于2022年5月20日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年5月16日以书面、
电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本
次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明松先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》
的有关规定，会议合法有效。

    本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在满足募集资金投资项目的资金
需求、保证募投项目正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务状况，同
意公司使用部分闲置募集资金总额不超过 25,000 万元暂时补充流动资金，使用
期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用
账户。

    公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见，
保荐机构对该事项出具了核查意见。

    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，独立董事、监事
会所发表意见，保荐机构所出具的核查意见的具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



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    科大智能科技股份有限公司董事会

         二○二二年五月二十日




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