科大智能科技股份有限公司


证券代码：300222           证券简称：科大智能       公告编号：2022-052


                   科大智能科技股份有限公司
        关于以债转股的方式对全资子公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、增资情况概述

    2022 年 8 月 25 日，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以债转股的方式对全资子公司增资
的议案》，同意公司以债转股的方式对华晓精密工业（苏州）有限公司（以下简
称“华晓精密”）增资人民币 26,424.13 万元，本次增资资金全额计入华晓精密的
资本公积，不增加华晓精密的注册资本。增资完成后，华晓精密的注册资本维持
不变，仍为人民币 6,000 万元。

    本次交易尚需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

    二、增资标的基本情况

    1、基本情况

    公司名称：华晓精密工业（苏州）有限公司

    统一社会信用代码：913205057455852770

    注册地址：苏州高新区科憬路 110 号

    注册资本：6,000 万元

    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    法定代表人：鲁兵

    成立日期：2003 年 1 月 21 日

    经营范围：设计制造、销售平面智能机器人（AGV）及附属设备，非标准设
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备，物流生产线设备，工装夹具及机电安装设备，树脂产品，塑料容器，铁质料
架，并提供相关的技术和售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国
家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）

    2、本次增资前后股权结构

    本次增资资金全额计入华晓精密的资本公积，增资前后华晓精密注册资本维
持不变，仍为人民币 6,000 万元，华晓精密仍为公司的全资子公司。

    3、主要财务数据

                                                                  单位：万元

   项目           2022 年 6 月 30 日（经审计）   2021 年 12 月 31 日（经审计）

 资产总额                  43,124.94                       41,180.72

 负债总额                  69,059.84                       63,526.80

所有者权益                 -25,934.90                     -22,346.08

   项目                  2022 年 1-6 月                 2021 年 1-12 月
 营业收入                  11,157.78                       18,438.49

 利润总额                  -3,588.83                      -12,845.04

  净利润                   -3,588.83                      -12,846.03

       三、增资方式、资金来源及会计处理

    本次增资金额为人民币 26,424.13 万元，为公司将截止 2022 年 6 月 30 日对
华晓精密享有的 26,424.13 万元债权全部转为对华晓精密的增资【截止 2022 年 6
月 30 日，公司对华晓精密的借款余额合计为 30,282.54 万元（含利息）】。本次
债转股完成后，华晓精密截止 2022 年 6 月 30 日对应净资产将变更为 489.23 万
元。

    本次增资资金全额计入华晓精密资本公积，不增加华晓精密的注册资本，华
晓精密的注册资本、股权结构维持不变。

       四、增资的目的及对公司的影响


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    由于受智能制造整体行业竞争激烈、经营压力较大的影响，主营业务为 AGV
移动机器人及 AGV+解决方案的华晓精密 2019-2022 年上半年度已连续三年半发
生经营亏损，导致目前已严重资不抵债。为尽快扭转华晓精密经营业绩连续亏损
的不利局面，公司拟通过债转股、股权转让及增资的一揽子交易方案对华晓精密
实施股权激励【股权转让及增资具体内容详见《关于转让全资子公司部分股权暨
子公司增资扩股公司放弃增资优先认缴权的公告》（公告编号：2022-053）】。本次
增资是华晓精密实施股权激励计划一揽子交易方案内容之一，有利于优化华晓精
密的资产负债结构，为华晓精密下一步的股权整合奠定基础，有利于华晓精密长
远发展，符合公司的长期发展战略。本次以债转股的方式完成对华晓精密增资后，
不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带
来不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    五、备查文件

    1、第五届董事会第四次会议决议；

    2、第五届监事会第四次会议决议；

    3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

    4、《华晓精密工业(苏州)有限公司2022年半年度审计报告》（容诚审字
[2022]230Z3927号）。

    特此公告。

                                         科大智能科技股份有限公司董事会

                                               二○二二年八月二十五日




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