科大智能科技股份有限公司


证券代码：300222           证券简称：科大智能         公告编号：2022-056


                     科大智能科技股份有限公司
               2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

    3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

       一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议召开时间

    (1)现场会议：2022年9月15日（星期四）下午14:30

    (2)网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年9月15日9:15-15:00期间的任意
时间。

    2、现场会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气
技术有限公司会议室。

    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

    4、会议召集人：科大智能科技股份有限公司董事会。

    5、会议主持人：董事长黄明松先生。

    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议
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事规则》等有关规定。

    二、会议出席情况：

    1、出席的总体情况

    股东及股东代理人24人，持有有效表决权股份总198,276,672股，占公司有效
表决权总股份的25.4122％。出席本次会议中小股东所持(代表)股份5,639,705股。

    2、出席现场会议的情况

    股东及股东代理人3人，持有有效表决权股份总数192,636,967股，占公司有
效表决权总股份的24.6894%。

    3、网络投票的情况

    通过网络投票的股东21人，持有有效表决权股份总数5,639,705股，占公司有
效表决权总股份的0.7228%。

    4、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关
人员出席了会议。

    三、会议议案的审议和表决情况：

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下
议案:

    1、审议通过《关于以债转股的方式对全资子公司增资的议案》

    表决结果：同意197,333,090股，占出席会议所有股东所持股份的99.5241％；
反对943,582股，占出席会议所有股东所持股份的0.4759％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中出席本次会议中小股东表决结果：同意4,696,123股，占出席会议中小股
东所持股份的83.2689％；反对943,582股，占出席会议中小股东所持股份的
16.7311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。

    2、审议通过《关于转让全资子公司部分股权暨子公司增资扩股公司放弃增
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资优先认缴权的议案》

    表决结果：同意197,333,090股，占出席会议所有股东所持股份的99.5241％；
反对943,582股，占出席会议所有股东所持股份的0.4759％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中出席本次会议中小股东表决结果：同意4,696,123股，占出席会议中小股
东所持股份的83.2689％；反对943,582股，占出席会议中小股东所持股份的
16.7311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。

    3、审议通过《关于公司对控股子公司担保事项涉及部分调整情况的议案》

    表决结果：同意195,563,495股，占出席会议所有股东所持股份的98.6316％；
反对2,713,177股，占出席会议所有股东所持股份的1.3684％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中出席本次会议中小股东表决结果：同意2,926,528股，占出席会议中小股
东所持股份的51.8915％；反对2,713,177股，占出席会议中小股东所持股份的
48.1085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    北京海润天睿律师事务所王肖东律师和于绍水律师见证了本次股东大会并
发表法律意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程
序及表决结果均合法、有效。

    五、备查文件

    1、科大智能科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议；

    2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于科大智能科技股份有限公司2022
年第二次临时股东大会的法律意见》；
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3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。


                                    科大智能科技股份有限公司董事会
                                         二○二二年九月十五日