科大智能科技股份有限公司


证券代码：300222          证券简称：科大智能          公告编号：2022-060


                   科大智能科技股份有限公司
               第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于2022年11月14日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年11月9日以书面、
电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本
次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明松先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》
的有关规定，会议合法有效。

    本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》

    同意公司及控股子公司科大数字（上海）能源科技有限公司（以下简称“数
字能源”）与宁波宇格企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波宇格”）、
宁波博勒企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波博勒”）共同签订《科
大智能科技股份有限公司及其子公司科大数字（上海）能源科技有限公司与宁波
宇格企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波博勒企业管理合伙企业（有限合伙）
投资合作协议》，数字能源与宁波宇格、宁波博勒共同出资设立合资公司（以下
简称“目标公司”）。目标公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中，数字能源
以自有资金出资 510 万元，占注册资本总额的 51%；宁波宇格以自有资金出资
280 万元，占注册资本总额的 28%；宁波博勒以自有资金出资 210 万元，占注册
资本总额的 21%。

    《关于控股子公司对外投资的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。



                 科大智能科技股份有限公司董事会

                     二○二二年十一月十四日




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