科大智能科技股份有限公司


证券代码：300222          证券简称：科大智能         公告编号：2023-004


                   科大智能科技股份有限公司
               第五届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于2023年2月22日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年2月17日以书面、
电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本
次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明松先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》
的有关规定，会议合法有效。

    本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议
案》

    基于公司战略发展需求和公司实际情况，综合考虑宏观环境及行业竞争格
局，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，同意终止公司“高端智能装备产
业化项目”，并将该项目原全部承诺投入使用资金及累计理财收益和利息合计
16,027.97 万元（其中 15,610.57 万元为项目承诺投入使用资金，占募集资金净额
的 25.35%，417.40 万元为理财收益及利息，最终金额以资金转出当日银行结息
余额为准）永久补充流动资金。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了审核意见，
保荐机构对该事项出具了核查意见。

    《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告》，独立董事、
监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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    本议案尚需公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    基于市场环境及项目实际进展情况，为更合理高效地使用募集资金，同意对
公司“智能换电站产业化项目”“一二次融合智能成套设备产业化项目”“5G 通
信控制模组及智能终端研发项目”达到预定可使用状态日期各延期 2 年。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了审核意见，
保荐机构对该事项出具了核查意见。

    《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，独立董事、监事会、保荐机构
所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网上的相关公告。

    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    为进一步规范公司募集资金使用与管理，更好地保障全体股东的合法权益，
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对公
司《募集资金管理制度》进行修订。

    修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司将于 2023 年 3 月 10
日下午 14:30 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时

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股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。

   表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。



                                      科大智能科技股份有限公司董事会

                                              二○二三年二月二十二日




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