证券代码：300223            证券简称：北京君正         公告编号：2018-083



                  北京君正集成电路股份有限公司
              第三届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
三次会议于2018年12月7日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年11
月30日以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召
开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主
席周悦先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：


       一、审议通过《关于公司监事会换届并选举第四届监事会监事候选人的议
案》
   公司第三届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，依
据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会提名张燕祥、许志鹏
为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。以上监事候选人简历详见附件。
   上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举
产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日
起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监
事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履
行监事义务和职责。
   出席会议的监事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：
   1、提名张燕祥女士为公司第四届监事会监事候选人
         表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
   2、提名许志鹏先生为公司第四届监事会监事候选人
         表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项
投票表决。

    特此公告。


                                        北京君正集成电路股份有限公司
                                                              监事会
                                                二○一八年十二月七日
附件：


    张燕祥，女，中国国籍，无境外永久居留权。张燕祥女士出生于 1968 年，
学士学位。张燕祥女士自 2006 年至 2009 年任北京君正集成电路有限公司财务总
监，2009 年至 2015 年任公司副总经理、财务总监，2016 年至 2018 年 11 月任公
司副总经理。
    张燕祥女士直接持有本公司股份 1,157,131 股，占公司股份总数的 0.58%。
张燕祥女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
监事的情形，不属于失信被执行人。
       许志鹏，男，公司监事，中国国籍，无境外永久居住权。许志鹏先生出生于
1973 年，学士学位。许志鹏先生自 2005 年至 2009 年任北京君正集成电路有限
公司部门经理，现任公司监事、行业事业部总监。许志鹏先生精通 Linux 操作系
统软件和多媒体软件，领导了公司操作系统底层的研制和多媒体播放器软件的研
制。
       许志鹏先生直接持有本公司股份 3,218,575 股，占公司股份总数的 1.60%。
许志鹏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
监事的情形，不属于失信被执行人。