证券代码：300223         证券简称：北京君正          公告编号：2019-028



                北京君正集成电路股份有限公司

               第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2019 年 4 月 22 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知
于 2019 年 4 月 12 日以通讯方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6
人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会
议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：


    一、审议通过《2019年第一季度报告》
    董事会认为《2019年第一季度报告》真实反映了本报告期公司的经营情况，
所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、
完整。具体内容详见公司于2019年4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的《2019年第一季度报告》。
    表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票；回避0票。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    根据财政部印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企
业会计准则第37号—金融工具列报》要求，境内上市的企业自2019年1月1日起施
行新金融工具相关会计准则，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。
    董事会认为：公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策符合相关法律法
规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，因此，董事会
同意本次会计政策变更。
    公司监事会和独立董事均对本议案发表了明确的同意意见，《关于会计政策
变更的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相
关公告。
    依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规
的规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票；回避0票。
    特此公告。


                                         北京君正集成电路股份有限公司
                                                                 董事会
                                                 二○一九年四月二十二日