证券代码：300223          证券简称：北京君正         公告编号：2021-036



                  北京君正集成电路股份有限公司

                   2020 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情况；
    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开情况
    1、北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东
大会会议通知已于 2021 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021年5月7日（星期五）下午15:00
    （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2021年5月7日上
午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的时间为2021年5月7日9:15-15:00。
    3、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼公司
会议室
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召
开。
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：公司董事长刘强先生
    7、本次会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议、第四
届董事会第二十次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议股东总体情况
    本次出席会议的股东及股东授权委托代表人共 26 人，代表股份数量为
142,936,821 股，占公司有表决权股份总数 30.4784%。其中，出席现场会议的股
东及股东授权委托代表人共 10 人，代表股份数量为 140,326,118 股，占公司有表
决权股份总数的 29.9217%；通过网络投票出席会议的股东共 16 人，代表股份数
量为 2,610,703 股，占公司有表决权股份总数的 0.5567%。
    2、出席会议的中小股东情况
    出席会议的中小股东 19 人，代表股份数量为 2,612,203 股，占公司股份总数
的 0.5570%。
    3、出席会议的其他人员
    公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席
了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以
下议案：
    1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
    总表决情况：同意 142,879,521 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9599%；反对 57,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0401%；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 2,554,903 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.8064%；反对 57,300 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1936%；弃权 0 股。
    表决结果为通过。
    2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
    总表决情况：同意 142,879,521 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9599%；反对 57,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0401%；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 2,554,903 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.8064%；反对 57,300 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1936%；弃权 0 股。
    表决结果为通过。
    3、审议通过《2020 年度财务决算报告》
    总表决情况：同意 142,879,521 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9599%；反对 57,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0401%；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 2,554,903 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.8064%；反对 57,300 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1936%；弃权 0 股。
    表决结果为通过。
    4、审议通过《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》
    总表决情况：同意 142,879,521 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9599%；反对 57,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0401%；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 2,554,903 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.8064%；反对 57,300 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1936%；弃权 0 股。
    表决结果为通过。
    5、审议通过《2020 年度利润分配预案》
    总表决情况：同意 142,879,521 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9599%；反对 57,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0401%；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 2,554,903 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.8064%；反对 57,300 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1936%；弃权 0 股。
    表决结果为通过。
    6、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    总表决情况：同意 142,870,821 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9538%；反对 66,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0462%；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 2,546,203 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.4734%；反对 66,000 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5266%；弃权 0 股。
    表决结果为通过。
    7、审议通过《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议
案》
    总表决情况：同意 142,878,221 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9590%；反对 58,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0410%；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 2,553,603 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.7567%；反对 58,600 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2433%；弃权 0 股。
    表决结果为通过。
    8、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
    总表决情况：同意 142,777,021 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8882%；反对 159,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1118%；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 2,452,403 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 93.8826%；反对 159,800 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 6.1174%；弃权 0 股。
    该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
    9、逐项审议《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》
    9.01、本次发行股票的种类和面值
    总表决情况：同意 142,777,021 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8882%；反对 159,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1118%；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 2,452,403 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 93.8826%；反对 159,800 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 6.1174%；弃权 0 股。
    该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
    9.02、发行方式和发行时间
    总表决情况：同意 142,777,021 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8882%；反对 159,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1118%；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 2,452,403 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 93.8826%；反对 159,800 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 6.1174%；弃权 0 股。
    该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
    9.03、发行对象及认购方式
    总表决情况：同意 142,777,021 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8882%；反对 159,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1118%；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 2,452,403 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 93.8826%；反对 159,800 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 6.1174%；弃权 0 股。
    该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
    9.04、定价基准日、发行价格及定价原则
    总表决情况：同意 142,777,021 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8882%；反对 159,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1118%；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 2,452,403 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 93.8826%；反对 159,800 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 6.1174%；弃权 0 股。
    该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
    9.05、发行数量
    总表决情况：同意 142,777,021 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8882%；反对 159,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1118%；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 2,452,403 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 93.8826%；反对 159,800 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 6.1174%；弃权 0 股。
    该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
    9.06、本次发行股票的限售期
    总表决情况：同意 142,777,021 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8882%；反对 159,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1118%；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 2,452,403 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 93.8826%；反对 159,800 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 6.1174%；弃权 0 股。
    该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
    9.07、募集资金总额及用途
    总表决情况：同意 142,789,921 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8972%；反对 146,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1028%；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 2,465,303 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 94.3764%；反对 146,900 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 5.6236%；弃权 0 股。
    该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
    9.08、本次发行前滚存未分配利润安排
    总表决情况：同意 142,777,021 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8882%；反对 159,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1118%；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 2,452,403 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 93.8826%；反对 159,800 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 6.1174%；弃权 0 股。
    该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
    9.09、上市地点
    总表决情况：同意 142,777,021 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8882%；反对 159,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1118%；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 2,452,403 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 93.8826%；反对 159,800 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 6.1174%；弃权 0 股。
    该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
    9.10、本次向特定对象发行决议的有效期
    总表决情况：同意 142,777,021 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8882%；反对 159,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1118%；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 2,452,403 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 93.8826%；反对 159,800 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 6.1174%；弃权 0 股。
    该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
    10、审议通过《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票预案>的议案》
    总表决情况：同意 142,777,021 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8882%；反对 159,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1118%；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 2,452,403 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 93.8826%；反对 159,800 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 6.1174%；弃权 0 股。
    该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
    11、审议通过《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>
的议案》
    总表决情况：同意 142,777,021 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8882%；反对 159,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1118%；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 2,452,403 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 93.8826%；反对 159,800 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 6.1174%；弃权 0 股。
    该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
    12、审议通过《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行
性分析报告>的议案》
    总表决情况：同意 142,800,521 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9046%；反对 136,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0954%；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 2,475,903 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 94.7822%；反对 136,300 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 5.2178%；弃权 0 股。
    该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
    13、审议通过《关于公司<北京君正集成电路股份有限公司截至 2020 年 12
月 31 日止前次募集资金使用情况报告>的议案》
    总表决情况：同意 142,878,221 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9590%；反对 58,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0410%；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 2,553,603 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.7567%；反对 58,600 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2433%；弃权 0 股。
    该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
    14、审议通过《关于公司<未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划>的
议案》
    总表决情况：同意 142,878,221 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9590%；反对 58,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0410%；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 2,553,603 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.7567%；反对 58,600 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2433%；弃权 0 股。
    该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
    15、审议通过《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施
及相关主体承诺的议案》
    总表决情况：同意 142,777,021 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8882%；反对 159,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1118%；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 2,452,403 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 93.8826%；反对 159,800 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 6.1174%；弃权 0 股。
    该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
    16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的议案》
    总表决情况：同意 142,777,021 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8882%；反对 159,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1118%；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 2,452,403 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 93.8826%；反对 159,800 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 6.1174%；弃权 0 股。
    该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
   四、律师出具的法律意见
    北京市中伦（深圳）律师事务所指派的律师张扬、黎晓慧参会见证了本次股
东大会，并出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份
有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集
和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集
人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次
股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
   五、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司2020
年年度股东大会的法律意见书
    3、深交所要求的其他文件
    特此公告。


                                          北京君正集成电路股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     二○二一年五月七日