证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2021-097
北京君正集成电路股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临
时股东大会会议通知已于 2021 年 12 月 7 日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年12月24日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2021年12月24日
上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投
票的时间为2021年12月24日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼公司
会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召
开。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长刘强先生
7、本次会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次会议同意
召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
本次出席会议的股东及股东授权委托代表人共 28 人，代表股份数量为
156,499,282 股，占有表决权股份总数 32.4977%。其中，出席现场会议的股东及
股东授权委托代表人共 15 人，代表股份数量为 148,947,229 股，占公司有表决权
股份总数的 30.9295%；通过网络投票出席会议的股东共 13 人，代表股份数量为
7,552,053 股，占公司有表决权股份总数的 1.5682%。
2、出席会议的中小股东情况
出席会议的中小股东 20 人，代表股份数量为 8,631,179 股，占公司股份总数
的 1.7923%。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席
了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以
下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
总表决情况：同意 156,483,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9897%；反对 16,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0103%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 8,615,079 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.8135%；反对 16,100 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1865%；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
2、审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况：同意 156,483,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9897%；反对 16,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0103%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 8,615,079 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.8135%；反对 16,100 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1865%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
3、审议通过《关于公司董事会换届并选举第五届董事会非独立董事候选人
的议案》
3.01 非独立董事刘强先生
总表决情况：所获得选举票数为 155,767,741，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.5326%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为 7,899,638，
占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 91.5244%。
表决结果为当选。
3.02 非独立董事李杰先生
总表决情况：所获得选举票数为 155,767,741，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.5326%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为 7,899,638，
占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 91.5244%。
表决结果为当选。
3.03 非独立董事张紧先生
总表决情况：所获得选举票数为 155,767,741，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.5326%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为 7,899,638，
占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 91.5244%。
表决结果为当选。
3.04 非独立董事冼永辉先生
总表决情况：所获得选举票数为 155,767,741，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.5326%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为 7,899,638，
占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 91.5244%。
表决结果为当选。
3.05 非独立董事潘建岳先生
总表决情况：所获得选举票数为 155,767,741，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.5326%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为 7,899,638，
占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 91.5244%。
表决结果为当选。
3.06 非独立董事许伟先生
总表决情况：所获得选举票数为 155,767,741，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.5326%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为 7,899,638，
占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 91.5244%。
表决结果为当选。
4、审议通过《关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事候选人的
议案》
4.01 独立董事王艳辉先生
总表决情况：所获得选举票数为 156,467,593，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9798%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为 8,599,490，
占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6329%。
表决结果为当选。
4.02 独立董事周宁先生
总表决情况：所获得选举票数为 156,467,593，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9798%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为 8,599,490，
占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6329%。
表决结果为当选。
4.03 独立董事叶金福先生
总表决情况：所获得选举票数为 156,448,793，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9677%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为 8,580,690，
占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4150%。
表决结果为当选。
5、审议通过《关于公司监事会换届并选举第五届监事会监事候选人的议案》
5.01 监事张燕祥女士
总表决情况：所获得选举票数为 155,961,579，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.6564%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为 8,093,476，
占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 93.7702%。
表决结果为当选。
5.02 监事陈大同先生
总表决情况：所获得选举票数为 156,476,293，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9853%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为 8,608,190，
占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7337%。
表决结果为当选。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派的律师黄楚玲、黄佳曼参会见证了本次
股东大会，并出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股
份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资
格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司2021
年第一次临时股东大会的法律意见书
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司
董事会
二○二一年十二月二十四日
