北京君正集成电路股份有限公司

        独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项

                              的独立意见


    北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 24 日召开。根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月
修订）》、《北京君正集成电路股份有限公司章程》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等相关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第
一次会议审议的相关事项进行了审阅，本着对全体股东和公司负责的原则，基于
实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，发表独立意见如下：
    作为公司独立董事，我们认真审阅了公司第五届董事会拟聘任的高级管理人
员的个人履历、工作经历等，未发现其有违反《公司法》等法律法规和公司章程
规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所
的惩戒，不属于失信被执行人，公司拟聘任的高级管理人员任职资格合法。公司
关于高级管理人员聘任的有关提名、聘任程序符合《公司法》等法律法规和公司
章程的有关规定。
    经审议，我们同意聘任刘强先生为公司总经理，同意聘任张紧先生、冼永辉
先生、张敏女士、周生雷先生、叶飞先生、黄磊先生、刘将先生为公司副总经理，
同意聘任张敏女士为公司董事会秘书，同意聘任叶飞先生为公司财务总监。任期
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。


    （以下无正文）
    （以下无正文，为《北京君正集成电路股份 有限公司独立董事关于公司
第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》的签字页）




独立董事：




    王艳辉                     周宁                    叶金福




                                        北京君正集成电路股份有限公司
                                            二○二一年十二月二十四日