证券代码：300227                 证券简称：光韵达             公告编号：2018-069

                    深圳光韵达光电科技股份有限公司
                   关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日接到公司董
事会秘书李璐女士提交的书面辞职报告。李璐女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、
董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等相关规定，李璐女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，
李璐女士不再担任公司任何职务。
    李璐女士原定任期为 2018 年 2 月 5 日至第四届董事会任期届满日止。截至本公告
日，李璐女士直接持有公司股份 155,250 股，其关联人未持有公司股份，其所持公司股
份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进
行管理。此外，李璐女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    李璐女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间兢兢业业、勤勉尽责，为公司规范
运作、公司治理、信息披露、资本运作和投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司
董事会对李璐女士在任职期间为公司所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司在未正式聘任新的董事
会秘书期间，暂由公司董事长侯若洪先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽
快聘任新的董事会秘书。
    侯若洪先生联系方式：
    联系电话：0755-26981580
    传真：0755-26981500
    电子邮箱：info@sunshine-laser.com
    联系地址：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光信息港 C 座 1 层
    特此公告。



                                         深圳光韵达光电科技股份有限公司
                                                    董   事   会
                                             二〇一八年十月二十九日

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