公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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光韵达现发布 |
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2024-10-15
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召开2024年度第4次临时股东大会 ,2024-10-31 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于增补黄文娜女士为非独立董事的议案
2.00 关于增补邵世凤先生为独立董事的议案 |
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2024-10-15
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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光韵达现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ,2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-09-28
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召开2024年度第3次临时股东大会 ,2024-10-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于增加董事会成员人数及修订公司《章程》的议案
2.00 非独立董事选举
2.01 非独立董事程飞
2.02 非独立董事曾三林
2.03 非独立董事吴巍
3.00 独立董事选举
3.01 独立董事陈重
3.02 独立董事王京京
4.00 非职工代表监事选举
4.01 非职工代表监事董石
4.02 非职工代表监事刘烜豪 |
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2024-09-28
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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光韵达现发布 |
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2024-09-04
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2024年中期分红,10派0.250000000(含税),税后10派0.250000000登记日 ,2024-09-10 |
登记日,分配方案 |
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2024-09-04
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2024年中期分红,10派0.250000000(含税),税后10派0.250000000除权日 ,2024-09-11 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-09-04
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2024年中期分红,10派0.250000000(含税),税后10派0.250000000红利发放日 ,2024-09-11 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-09-04
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2024年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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光韵达现发布 |
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2024-08-24
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关于2024年半年度利润分配方案的公告 |
深交所公告,分配方案 |
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光韵达现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ,2024-08-24 |
拟披露中报 |
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2024-06-25
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-07-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于变更回购股份用途并注销的议案
2.00 关于变更注册资本及修订公司《章程》的议案 |
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2024-06-25
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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光韵达现发布 |
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2024-05-14
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关于取消2023年度股东大会部分提案暨2023年度股东大会补充通知的公告 |
深交所公告,股东大会事项变动 |
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光韵达现发布 |
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2024-05-07
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2024-030关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告 |
深交所公告,其它 |
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光韵达现发布 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的议案
6.00 关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于2024年度公司为子公司提供担保的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于第六届董事会董事薪酬方案的议案
10.00 关于第六届监事会监事薪酬方案的议案 |
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2024-04-27
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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光韵达现发布 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的议案
6.00 关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于2024年度公司为子公司提供担保的议案
8.00 关于第六届董事会董事薪酬方案的议案
9.00 关于第六届监事会监事薪酬方案的议案 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-02-07
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-02-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于增加经营范围、调整董事会成员人数及修订公司《章程》的议案
2.00 关于制订及修订公司内部控制管理制度的议案(需逐项表决)
2.01 修订《董事会议事规则》
2.02 修订《关联交易管理制度》
2.03 修订《分红管理制度》
2.04 修订《独立董事工作制度》
2.05 修订《会计师事务所选聘制度》
3.00 非独立董事选举
3.01 非独立董事侯若洪
3.02 非独立董事姚彩虹
3.03 非独立董事王荣
4.00 独立董事选举
4.01 独立董事黄雷
4.02 独立董事李毓麟
5.00 非职工代表监事选举
5.01 非职工代表监事刘长勇
5.02 非职工代表监事陈永明 |
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2024-02-07
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-02-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于增加经营范围、调整董事会成员人数及修订公司《章程》的议案
2.00 关于制订及修订公司内部控制管理制度的议案(需逐项表决)
2.01 修订《董事会议事规则》
2.02 修订《关联交易管理制度》
2.03 修订《分红管理制度》
2.04 修订《独立董事工作制度》
2.05 修订《会计师事务所选聘制度》
3.00 非独立董事选举
3.01 非独立董事侯若洪
3.02 非独立董事姚彩虹
3.03 非独立董事王荣
4.00 独立董事选举
4.01 独立董事黄雷
4.02 独立董事李毓麟
5.00 非职工代表监事选举
5.01 非职工代表监事刘长勇
5.02 非职工代表监事陈永明 |
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2024-02-07
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第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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光韵达现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-27 |
拟披露年报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2024-04-13; 一次变更日期: 2024-04-27; 一次变更公告日期: 2024-04-04; |
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2023-12-09
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-12-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
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2023-12-09
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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光韵达现发布 |
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2023-12-02
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高级管理人员股份减持结果公告 |
深交所公告,其它 |
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光韵达现发布 |
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2023-11-30
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关于部分限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告,股本变动 |
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光韵达现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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光韵达现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-25
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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光韵达现发布 |
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