| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-02-07
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于增加经营范围、调整董事会成员人数及修订公司《章程》的议案
2.00 关于制订及修订公司内部控制管理制度的议案(需逐项表决)
2.01 修订《董事会议事规则》
2.02 修订《关联交易管理制度》
2.03 修订《分红管理制度》
2.04 修订《独立董事工作制度》
2.05 修订《会计师事务所选聘制度》
3.00 非独立董事选举
3.01 非独立董事侯若洪
3.02 非独立董事姚彩虹
3.03 非独立董事王荣
4.00 独立董事选举
4.01 独立董事黄雷
4.02 独立董事李毓麟
5.00 非职工代表监事选举
5.01 非职工代表监事刘长勇
5.02 非职工代表监事陈永明 |
|
|
2024-02-07
|
第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
光韵达现发布 |
|
|
2024-02-07
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于增加经营范围、调整董事会成员人数及修订公司《章程》的议案
2.00 关于制订及修订公司内部控制管理制度的议案(需逐项表决)
2.01 修订《董事会议事规则》
2.02 修订《关联交易管理制度》
2.03 修订《分红管理制度》
2.04 修订《独立董事工作制度》
2.05 修订《会计师事务所选聘制度》
3.00 非独立董事选举
3.01 非独立董事侯若洪
3.02 非独立董事姚彩虹
3.03 非独立董事王荣
4.00 独立董事选举
4.01 独立董事黄雷
4.02 独立董事李毓麟
5.00 非职工代表监事选举
5.01 非职工代表监事刘长勇
5.02 非职工代表监事陈永明 |
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2024-04-13; 一次变更日期: 2024-04-27; 一次变更公告日期: 2024-04-04; |
|
|
2023-12-09
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
|
|
2023-12-09
|
第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
光韵达现发布 |
|
|
2023-12-02
|
高级管理人员股份减持结果公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
光韵达现发布 |
|
|
2023-11-30
|
关于部分限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
光韵达现发布 |
|
|
2023-10-27
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
光韵达现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-08-25
|
2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
光韵达现发布 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-05-20
|
关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
光韵达现发布 |
|
|
2023-04-28
|
2023年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
光韵达现发布 |
|
|
2023-04-04
|
召开2022年度股东大会 ，2023-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于2023年度公司为子公司提供担保的议案 |
|
|
2023-04-04
|
2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
|
|
光韵达现发布 |
|
|
2023-04-04
|
召开2022年度股东大会 ，2023-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于2023年度公司为子公司提供担保的议案 |
|
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-12-30
|
拟披露年报 ，2023-04-04 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-11-29
|
关于部分限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
光韵达现发布 |
|
|
2022-10-28
|
2022年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
光韵达现发布 |
|
|
2022-09-30
|
拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-08-25
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于修订公司《章程》的议案 |
|
|
2022-08-25
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于修订公司《章程》的议案 |
|
|
2022-08-25
|
2022年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
光韵达现发布 |
|
|
2022-06-30
|
拟披露中报 ，2022-08-25 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2022-08-27; 一次变更日期: 2022-08-25; 一次变更公告日期: 2022-08-23; |
|
|
2022-05-14
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
|
|
2022-05-14
|
第五届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
光韵达现发布 |
|
|
2022-04-29
|
2022年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
光韵达现发布 |
|
|
2022-04-09
|
2021年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
光韵达现发布 |
|
|
2022-04-09
|
召开2021年度股东大会 ，2022-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6.00 关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于2022年度公司及子公司日常关联交易预计的议案
8.00 关于2022年度公司为子公司提供担保的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于拟购买董监高责任险的议案
11.00 关于修订部分内部控制制度的议案
11.01 修订《监事会议事规则》
11.02 修订《对外投资管理制度》
11.03 修订《对外担保管理制度》 |
|
|
2022-04-09
|
召开2021年度股东大会 ，2022-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6.00 关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于2022年度公司及子公司日常关联交易预计的议案
8.00 关于2022年度公司为子公司提供担保的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于拟购买董监高责任险的议案
11.00 关于修订部分内部控制制度的议案
11.01 修订《监事会议事规则》
11.02 修订《对外投资管理制度》
11.03 修订《对外担保管理制度》 |
|
|
2022-03-31
|
拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
