证券代码：300227           证券简称：光韵达          公告编号：2020-011


              深圳光韵达光电科技股份有限公司
    关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知（延期后）

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 1 月 9 日，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了
《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
    2020 年 2 月 2 日，公司披露了《关于延期召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》，
2020 年第一次临时股东大会将延期召开，由原定的 2020 年 2 月 5 日（星期三），延期至
2020 年 2 月 10 日（星期一）。股权登记日不变，仍为 2020 年 1 月 22 日（星期三）。审
议事项不变。现将本次股东大会有关事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2020 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第四届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第二十次会
议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 2 月 10 日（周一）下午 14:00。
    （2）网络投票时间：2020 年 2 月 10 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 2 月 10 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2020 年2 月10 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者
表决情况单独计票。

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    6、股权登记日：2020 年 1 月 22 日
    7、会议出席对象
    （1）2020 年 1 月 22 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的会议见证律师及其他相关人员。
    8、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 13 号清华紫光信息港 C 座
一层公司会议室

   二、会议审议事项

  议案序号                                       议案内容

     1          关于变更部分募集资金用途的议案

     2          关于变更会计师事务所的议案

    （上述议案需为普通决议议案。）
    上述议案经公司于 2020 年 1 月 8 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过，
详见公司于 2020 年 1 月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的
相关公告。

   三、提案编码

                                                                     备注
         提案编码                提案名称
                                                            该列打勾的栏目可以投票

          100          总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

                                    非累积投票提案

         1.00          关于变更部分募集资金用途的议案                 √

         2.00          关于变更会计师事务所的议案                     √

   四、现场会议登记方法
    1、登记时间：2020 年 2 月 7 日（9：00-17：00)
    2、登记方式：现场登记及通过邮件、信函或传真方式登记
    3、登记手续：
    （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法人授权委托书和出席人身份证；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

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    （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托
代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书；出席人员应携带上述文件的原件
参加股东大会。
    4、登记地点及联系方式
    联系人：张洪宇 范荣
    电话：0755-26981580
    传真：0755-26981500（传真函上请注明“股东大会”字样）
    地址：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光信息港 C 座 1 层
           深圳光韵达光电科技股份有限公司 证券部
    邮编：518051
    5、其他事项
    （1）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件 1），以便登记确认，传真登记请发送传真后电话确认。邮件、信函或传
真请在 2020 年 2 月 7 日下午 17：00 前送达公司证券部。
    （2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    （3）考虑到本次疫情情况，建议各股东尽量以网络投票形式参加本次股东大会，
降低感染风险。
   五、参加网络投票的具体操作流程
    本 次股东 大会， 股东可 以通过 深交所 交易系 统和互 联网投 票系统 （网址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 3。
   六、备查文件
    1、第四届董事会第二十次会议决议公告；
    2、其他备查文件。
    特此公告。

                                                深圳光韵达光电科技股份有限公司

                                                            董 事    会
                                                         二〇二〇年二月二日




    附件 1：2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表

    附件 2：授权委托书

    附件 3：参加网络投票的具体操作流程

                                        3
附件 1：

                   深圳光韵达光电科技股份有限公司
               2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表



 姓名或名称                           身份证号码


  股东账号                            持股数量


  联系电话                            电子邮箱


  联系地址                              邮编


是否本人参会                            备注




                                  4
         附件 2：

                                        授权委托书

         兹授权委托             （先生/女士）代表本人（本公司）出席深圳光韵达光电
  科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议
  的各项议案按本授权委托书指示行使表决权。如本人没有作出指示，受托人有权自行
  行使表决权。

议案序                                                                     表决意见
                                  议案内容
  号                                                                同意     反对     弃权

  1       关于变更部分募集资金用途的议案

  2       关于变更会计师事务所的议案


  说明：
         1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”， 多
  打或不打视为弃权。
         2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自本授权委
  托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
         委托股东姓名及签章：
         身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
         委托股东持有股数：
         委托人股票账号：
         受托人签名：
         受托人身份证号码：
         委托日期:二〇二〇年       月      日




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    附件 3：
                      参加网络投票的具体操作流程


    一、 网络投票的程序
    1、投票代码：365227
    2、投票简称：光韵投票
    3、议案设置及意见表决：
    （1）议案设置

                                                                   备注
       提案编码               提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票

        100          总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

                                  非累积投票提案

       1.00          关于变更部分募集资金用途的议案                 √

       2.00          关于变更会计师事务所的议案                     √

    （2）填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 2 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 2 月 10 日 9:15—15：00 的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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