证券代码：300227            证券简称：光韵达           公告编号：2021-016


                   深圳光韵达光电科技股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于2021年2月26日以现场结合通讯会议的形式召开，现场会议于上午10:00在公司会议室
召开。本次会议于2021年2月20日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员
送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董
事3人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长侯若洪先生
主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
    二、审议情况
    经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议并通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公
司增资以实施募投项目的议案》。
    为保障公司非公开发行股票募投项目的顺利实施，董事会同意使用募集资金4,200

万元向全资子公司成都通宇航空设备制造有限公司增资，并由通宇航空向其全资子
公司成都通鑫旺航空设备制造有限公司增资4,200万元，增资款用于实施募投项目
“3D打印（激光）生产线建设项目”。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。


    三、备查文件
    1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。
    2、深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事《关于第五届董事会第二次会议相
关议案的独立意见》。
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                   深圳光韵达光电科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                       二〇二一年二月二十六日


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