证券代码：300227           证券简称：光韵达           公告编号：2021-018


                   深圳光韵达光电科技股份有限公司
                   第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
于2021年2月26日上午11:00在公司会议室召开。本次会议于2021年2月20日以电子邮件
的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人，
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、审议情况
    本次会议由监事会主席朱鸣学先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通
过了以下议案：
    1、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司
增资以实施募投项目的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资符合
公司非公开发行股票募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公
司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司审批程序符合相关法律、法
规及规范性文件的规定。监事会同意公司本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行
增资。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    三、备查文件
    1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                                   深圳光韵达光电科技股份有限公司
                                                           监 事    会
                                                      二〇二一年二月二十六日




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