证券代码：300227              证券简称：光韵达            公告编号：2021-082


                    深圳光韵达光电科技股份有限公司
                  2021年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       重要提示：
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。


    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2021年9月15日（星期三）下午14:30。
    2、网络投票时间：2021年9月15日，其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月15日的交易时
间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
    ②通过互联网投票系统投票的时间为：2021年9月15日（现场会议召开当日）9:15
—15:00。
    3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园（清
华紫光信息港）C座1层，本公司会议室。
    4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。
    5、会议主持人：董事长侯若洪先生。
    6、出席会议的股东或授权代表共17人，代表公司股份80,007,726股，占公司股份
总 数 的 16.0371% 。其 中 ：出 席现 场 会议 的 股东或 授 权 代表 共 3人 ，代 表 公司 股 份
78,297,176股，占公司股份总数的15.6942%；参加网络投票的股东14名，代表公司股份
1,710,550股，占公司股份总数的0.3429%。其中持股5%以下中小股东（以下简称“中小
投资者”）15人，代表公司股份1,711,550股，占公司股份总数的0.3431%。
    7、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次
会议。
    8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
    1、审议并通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的

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议案》。
    表决情况：同意 78,323,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8951%；反对
1,684,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1049%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 27,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6067%；
反对 1,684,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3933%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2、审议并通过了《关于增加经营范围及修订公司<章程>的议案》。
    表决情况：同意 78,323,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8953%；反对
1,683,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1047%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 27,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6126%；
反对 1,683,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3874%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    三、律师出具的法律意见
    北京德恒（深圳）律师事务所的宋宇红律师、陈旭光律师参会见证本次股东大会并
出具了《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳光韵达光电科技股份有限公司2021年第
三次临时股东大会的法律意见》，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本
次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决
结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。


    四、备查文件

    1、深圳光韵达光电科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议。

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                               深圳光韵达光电科技股份有限公司

                                                          董   事 会

                                                     二〇二一年九月十五日




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