证券代码：300227                证券简称：光韵达              公告编号：2021-090

                   深圳光韵达光电科技股份有限公司
                   第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议
于2021年10月27日上午11：00在公司会议室召开。本次会议于2021年10月22日以电子邮
件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3
人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
    二、审议情况
    本次会议由监事会主席朱鸣学先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通
过了以下议案：
    1、审议并通过了《公司2021年第三季度报告》的议案。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2021年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司2021年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
    2、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变
更，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。执行本次会计政策
变更能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，且不会对公司的财务报表产生
重大影响。监事会同意本次会计政策变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    三、备查文件
    1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                   深圳光韵达光电科技股份有限公司

                                                           监 事 会

                                                       二〇二一年十月二十八日

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