证券代码：300227              证券简称：光韵达            公告编号：2022-018

                   深圳光韵达光电科技股份有限公司
                第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议于2022年4月7日下午14：00在公司会议室召开。本次会议于2022年3月27日以电子邮
件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3
人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

    二、审议情况
    本次会议由监事会主席朱鸣学先生主持。全体监事经认真审议并表决，审议通过了
以下议案：
    1、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。
    监事会听取了监事会主席朱鸣学先生提交的《2021 年度监事会工作报告》。
    《2021 年度监事会工作报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2021 年度的财务状况和经营成果。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2021 年年度报告》及摘要的程序
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2021 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    《公司 2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
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    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
    4、审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会拟定的 2021 年度不进行利润分配的方案符合公司实
际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形，监事会同意该方案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
    经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《章
程》《募集资金管理办法》等有关规定存放、使用募集资金，真实、准确、完整的履行
了信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情形。
    《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及鉴证报告详见同日刊登于
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
    6、审议通过了《关于公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担
保情况的专项报告的议案》。
    经审核，监事会认为：2021 年度公司未发生控股股东及其他关联方资金占用的情况，
公司除了为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保外，没有其它对外担保情况。
    《公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明》
详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    7、审议通过了《关于公司2021年度内部控制的自我评价报告的议案》。
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能有效的执行，公
司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    8、审议通过了《关于2022年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》。
    经审核，监事会认为：公司 2022 年预计日常关联交易属于公司及子公司正常经营
所需，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，
定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    《关于 2022 年度公司及子公司日常关联交易预计的公告》详见同日刊登于中国证

                                      2
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于2022年度公司为子公司提供担保的议案》。
    经审核，监事会认为：公司拟对合并报表范围内的子公司向金融机构申请综合授信
额度提供担保，积极支持子公司的业务发展，满足其日常经营的资金需求，符合公司整
体发展需要。被担保对象是公司的全资子公司和孙公司，公司有能力对其经营管理风险
进行有效监控与管理，财务风险处于可控制范围内；本次对子公司年度担保额度预计不
会对公司及子公司正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。监事会同意公司 2022 年度为子公司提供担保预计事项。
    《关于 2022 年度公司为子公司提供担保的公告》详见同日刊登于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
    10、审议通过了《关于2022年度公司及子公司接受关联方担保的议案》。
    经审核，监事会认为：本次公司控股股东暨实际控制人、董事为公司及子公司向金
融机构申请授信融资提供担保，有利于保障公司及子公司经营发展资金需求，是控股股
东暨实际控制人、董事支持公司发展的有力表现，对公司长期稳定发展起到积极作用。
本次关联担保为无偿担保，公司及子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议过决策程序符合相关法律法
规以及《公司章程》的规定。监事会同意公司及子公司接受关联方担保事项。
    《关于 2022 年度公司及子公司接受关联方担保的公告》详见同日刊登于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    11、审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》。
    经审核，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司
及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关
职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。监事会同意公司购买董监高责任险事项。
    公司全体监事对该议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
    《关于拟购买董监高责任险的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网的公告。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

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    12、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
   修订后的《监事会议事规则》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网的公告。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
   本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    三、备查文件
   1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。

   特此公告。




                                                深圳光韵达光电科技股份有限公司

                                                         监 事   会

                                                      二〇二二年四月九日




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