证券代码：300227             证券简称：光韵达              公告编号：2022-025


                   深圳光韵达光电科技股份有限公司
                第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会

议于2022年5月13日以通讯会议的形式召开。本次会议于2022年5月9日以电子邮件的方

式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，
实际参会董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长

侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

    二、审议情况
    全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议

案》。
    为提高募集资金使用效率，董事会同意公司终止“激光精密智能加工中心建设项

目”、“光韵达云制造及无人工厂研发项目”募投项目并将剩余募集资金1,676.80万元

及“本次交易的税费及中介费用”项目的节余资金457.81万元（均含利息收入，具体金
额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及

业务发展。

    《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见同日刊
登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    2、审议并通过了《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

    董事会同意于2022年5月30日召开2022年第一次临时股东大会。《深圳光韵达光电
科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登于中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

    三、备查文件
    1、第五届董事会第十四次会议决议。

                                        1
2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。

3、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                         深圳光韵达光电科技股份有限公司

                                                  董   事     会

                                              二〇二二年五月十四日




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