证券代码：300227                  证券简称：光韵达                 公告编号：2022-034

                     深圳光韵达光电科技股份有限公司
                     关于募集资金专户完成销户的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、 募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳光韵达光电科技股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可【2019】67 号），公司获准非公开发行人民币普通股 27,517,446
股，发行价格为人民币 10.03 元/股，股款以人民币缴足，计人民币 275,999,983.38 元。

扣 除 各 项 发 行 费 用 16,079,999.17 元 （ 含 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

259,919,984.21 元，其中：新增注册资本人民币 27,517,446.00 元，新增资本公积人民
币 233,312,726.84 元，增加可抵扣增值税进项税人民币 910,188.63 元。上述资金于 2019

年 7 月 11 日到位，业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳光

韵达光电科技股份有限公司验资报告》（亚会 A 验字【2019】0010 号）。
     经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳光韵达光电科技股份有限公司向陈征宇

等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】2915 号），公司

以发行股份及支付现金的方式向陈征宇等 4 名交易对方购买成都通宇航空设备制造有限
公司 49%的股权，同时发行股份募集配套资金不超过 19,600 万元。公司本次获准非公开

发行人民币普通股 21,052,630 股，发行价格为 9.31 元/股，募集资金总额为人民币

195,999,985.30 元。扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用 12,137,971.84 元（不
含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 183,862,013.46 元，上述资金于 2021 年 1

月 14 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳光韵达光电科技

股份有限公司验资报告》（信会师报字【2021】第 ZL10002 号）。
     二、募集资金专户开立情况

     为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关

法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及子公司与开户银

行、保荐机构华创证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的
存放和使用实行专户管理。

     截至本公告日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：



                                              1
    开立主体           银行名称          募集资金专户账号            用途         存续状态


深圳光韵达光电科    兴 业 银行 深圳                           光韵达云制造及无
                                      337180100100291316                          本次注销
技股份有限公司      南新支行                                  人工厂研发项目

深圳光韵达激光应    中 国 光大 银行                            激光精密智能加
                                         39150188000061260                        本次注销
用技术有限公司      深圳田贝支行                              工中心建设项目
嘉兴市云达智能科    中 国 工商 银行                           光韵达嘉兴智能生
                                      4000032329200286237                         本次注销
  技有限公司        深圳益田支行                              产基地建设项目
深圳光韵达光电科    中 国 光大 银行                           PCB 激光钻孔无
                                         39150188000069262                        本次注销
技股份有限公司      深圳田贝支行                              人工厂
深圳光韵达光电科    中 国 建设 银行                           支付收购通宇 49%
                                      44250100002300003389                        本次注销
技股份有限公司      深圳科苑支行                              股权的现金对价
成都通宇航空设备    中 国 建设 银行                           3D 打印（激光）生
  制造有限公司                        51050152797800001210                        本次注销
                    成都双流支行                              产线建设项目


        三、本次募集资金专户注销情况

        经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议及2022年第一次临

 时股东大会审议通过，公司终止“激光精密智能加工中心建设项目”“光韵达云制造及
 无人工厂研发项目”募投项目，并将剩余募集资金及“本次交易的税费及中介费用”项

 目的节余资金永久性补充流动资金。截止本公告披露日，公司已将上述剩余及节余募集

 资金永久补充流动资金。
        公司将上述募集资金专户及其他募集资金已使用完毕的募集资金专户予以销户，本

 次注销的募集资金专户情况如下：


  序号                    银行名称                       募集资金专户账号          存续状态


    1         兴业银行深圳南新支行                      337180100100291316         注销

    2         中国光大银行深圳田贝支行                   39150188000061260         注销

    3         中国工商银行深圳益田支行                  4000032329200286237        注销

    4         中国光大银行深圳田贝支行                   39150188000069262         注销

    5         中国建设银行深圳科苑支行                 44250100002300003389        注销

    6         中国建设银行成都双流支行                 51050152797800001210        注销

        公司已将上述募集资金专用账户销户事项及时通知保荐机构及保荐代表人。鉴于上

 述募集资金专用账户已注销，故公司与相关保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方
 监管协议》相应终止。


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四、备查文件

1、募集资金专项账户销户证明；

2、深交所要求的其它文件。
特此公告。




                                    深圳光韵达光电科技股份有限公司

                                              董   事   会

                                        二〇二二年六月二十二日




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