证券代码：300227                证券简称：光韵达              公告编号：2022-038

                   深圳光韵达光电科技股份有限公司
                 第五届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议于2022年7月5日上午11：00在公司会议室召开。本次会议于2022年7月1日以电子邮件
的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人，
符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
    二、审议情况
    本次会议由监事会主席朱鸣学先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通
过了以下议案：
    审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件并注销
部分股票期权的议案》。
    经审核，监事会认为：鉴于公司 2019 年股票期权激励计划的部分激励对象离职、
第一个行权期满部分期权未行权、首次授予部分第二个行权期及预留部分第一个行权期
未达行权条件，公司根据相关规定合计注销以上尚未行权的股票期权 4,669,240 份。本
次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办
理指南第 5 号——股权激励》等有关法律法规、规范性文件和公司《2019 年股票期权激
励计划（草案）》的有关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的
情况。监事会同意对上述股票期权进行注销。
    《关于公司 2019 年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》详见同日刊登于
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    三、备查文件
    1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                   深圳光韵达光电科技股份有限公司
                                                            监 事   会
                                                         二〇二二年七月五日

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