证券代码：300227                证券简称：光韵达         公告编号：2022-036


                   深圳光韵达光电科技股份有限公司
                 第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于2022年7月5日上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2022年7月1日以电子邮件
的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事
7人，实际参会董事7人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董
事长侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规
定。
    二、审议情况
    全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件并
注销部分股票期权的议案》。
    鉴于公司2019年股票期权激励计划的部分激励对象离职、第一个行权期满部分期权
未行权、首次授予部分第二个行权期及预留部分第一个行权期未达行权条件，根据《上
市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以
及公司2019年第三次临时股东大会的授权，公司将合计注销尚未行权的股票期权
4,669,240份，其中首次授予部分期权注销3,994,240份，预留部分期权注销675,000份。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司法律顾问对该事项出具了法律
意见书。关联董事侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生回避了对该议案的表决，其余4
名董事参与了表决。
    《关于公司2019年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》详见同日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第十五次会议决议。
    2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关议案的事前认可意见及独立意见。
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
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    深圳光韵达光电科技股份有限公司

              董 事   会

         二〇二二年七月五日




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