证券代码：300227                 证券简称：光韵达           公告编号：2022-046

                      深圳光韵达光电科技股份有限公司
                   第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、会议召开情况
       深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议于2022年8月24日上午11：00在公司会议室召开。本次会议于2022年8月12日以电子邮
件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3
人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
       二、审议情况
       本次会议由监事会主席朱鸣学先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通
过了以下议案：
       1、审议并通过了《公司2022年半年度报告及摘要》。
       经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2022年半年度报告》及摘要的程序
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司2022年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
       《公司2022年半年度报告》《公司2022年半年度报告摘要》详见同日刊登于中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
       2、审议并通过了《公司募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》。
       经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《章
程》《募集资金管理制度》等有关规定存放、使用募集资金，真实、准确、完整的履行
了信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情形。
       《深圳光韵达光电科技股份有限公司关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况
的专项报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公
告。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
       三、备查文件
       1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议；

                                         1
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                深圳光韵达光电科技股份有限公司

                                        监   事 会

                                    二〇二二年八月二十五日




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