证券代码：300227           证券简称：光韵达       公告编号：2022-047


                      深圳光韵达光电科技股份有限公司
                  2022年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


         重要提示：
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。


    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2022年9月13日（星期二）下午14:30。
    2、网络投票时间：2022年9月13日，其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年9月13日的交易时
间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
    ②通过互联网投票系统投票的时间为：2022年9月13日（现场会议召开当日）9:15
—15:00。
    3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园（清
华紫光信息港）C座1层，本公司会议室。
    4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。
    5、会议主持人：董事长侯若洪先生。
    6、出席会议的股东或授权代表共7人，代表公司股份78,428,346股，占公司股份总
数的15.6926%。其中：出席现场会议的股东或授权代表共2人，代表公司股份78,296,176

股，占公司股份总数的15.6661%；参加网络投票的股东5名，代表公司股份132,170股，

占公司股份总数的0.0264%。其中持股5%以下的中小股东（以下简称“中小投资者”）

5人，代表公司股份132,170股，占公司股份总数的0.0264%。

    7、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次
会议。
    8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
    审议并通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
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    表决情况：同意 78,398,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9624%；反对
29,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0376%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 102,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
77.7030%；反对 29,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2970%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    北京德恒（深圳）律师事务所的宋宇红律师、陈旭光律师参会见证本次股东大会并
出具了《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳光韵达光电科技股份有限公司2022年第
二次临时股东大会的法律意见》，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本
次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决
结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。


    四、备查文件

    1、深圳光韵达光电科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议；

    2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳光韵达光电科技股份有限公司2022年
第二次临时股东大会的法律意见》；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                               深圳光韵达光电科技股份有限公司

                                                          董 事   会

                                                      二〇二二年九月十三日




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