证券代码：300230          证券简称：永利股份         公告编号：2018-077


                    上海永利带业股份有限公司

       关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于近日收到公司监事矫卫红女士的书面辞职报告。矫卫红女士因个人原因申请辞
去公司第四届监事会职工代表监事的职务，辞职后不再担任公司其他职务。
    矫卫红女士原定任期为 2018 年 1 月 9 日至 2021 年 1 月 8 日。截至公告日，
矫卫红女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    矫卫红女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证监
事会正常运作，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于 2018 年 10
月 18 日召开职工代表大会，同意补选韩英女士为公司第四届监事会职工代表监
事，任期至公司第四届监事会届满时止，韩英女士简历详见附件。
    矫卫红女士在任职期间对公司经营发展做出了重要贡献，在此监事会表示衷
心感谢！
    特此公告。
                                                上海永利带业股份有限公司
                                                          监事会
                                                    2018 年 10 月 18 日
    附件：韩英女士简历


    韩英女士，1975 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999
年 6 月至 2009 年 7 月任职于怡中纺织（上海）有限公司，担任销售部部务室主
管；2012 年 6 月入职本公司，2015 年起至今担任销售部内务部主管。
    截至公告日，韩英女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持
股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况。符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的担
任公司监事的要求。