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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-11-21
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟聘任公司2024年度审计机构的议案》
2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2024-11-21
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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永利股份现发布 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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永利股份现发布 |
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2024-10-22
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关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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永利股份现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-08-30
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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永利股份现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-27
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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永利股份现发布 |
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2024-06-06
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关于全资子公司购买办公用房暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易 |
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永利股份现发布 |
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2024-05-30
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关于对外投资设立合资公司的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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永利股份现发布 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000登记日 ，2024-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000除权日 ，2024-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000红利发放日 ，2024-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及摘要》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及控股子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》
7.00 《关于公司及控股子公司2024年度提供担保额度预计的议案》 |
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2024-04-27
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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永利股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举史佩浩先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举史晶女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举恽黎明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举于成磊先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举冯扬先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举孙胜童先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举周鹏先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举张记先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举韩英女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
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2023-12-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举史佩浩先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举史晶女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举恽黎明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举于成磊先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举冯扬先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举孙胜童先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举周鹏先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举张记先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举韩英女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
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2023-12-19
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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永利股份现发布 |
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2023-11-02
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式、价格区间
1.03 回购股份的资金总额及资金来源
1.04 回购股份的种类、用途、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的实施期限
1.06 董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
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2023-11-02
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式、价格区间
1.03 回购股份的资金总额及资金来源
1.04 回购股份的种类、用途、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的实施期限
1.06 董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
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2023-11-02
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关于回购公司股份方案的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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永利股份现发布 |
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2023-10-30
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关于收到公司控股股东、董事长提议回购公司股份的提示性公告 |
深交所公告，回购 |
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永利股份现发布 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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永利股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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永利股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告及摘要》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及控股子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》
8.00 《关于公司及控股子公司2023年度提供担保额度预计的议案》
9.00 《未来三年股东回报规划(2023年-2025年) |
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