| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告及摘要》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及控股子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》
8.00 《关于公司及控股子公司2023年度提供担保额度预计的议案》
9.00 《未来三年股东回报规划(2023年-2025年) |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-28 |
拟披露年报 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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永利股份现发布 |
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2022-10-28
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整董事薪酬的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
3.01 修订《股东大会议事规则》
3.02 修订《董事会议事规则》
3.03 修订《独立董事制度》
3.04 修订《对外担保制度》
3.05 修订《募集资金管理制度》 |
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2022-10-28
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整董事薪酬的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
3.01 修订《股东大会议事规则》
3.02 修订《董事会议事规则》
3.03 修订《独立董事制度》
3.04 修订《对外担保制度》
3.05 修订《募集资金管理制度》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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永利股份现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及摘要》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度提供担保额度预计的议案》 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及摘要》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度提供担保额度预计的议案》 |
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2022-04-28
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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永利股份现发布 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及摘要》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度提供担保额度预计的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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永利股份现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-08-30
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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永利股份现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-30 |
拟披露中报 |
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2021-06-15
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于出售资产暨关联交易的议案》 |
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2021-06-15
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于出售资产暨关联交易的议案》 |
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2021-06-01
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(300230) 永利股份:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司广州花都迎宾大道证券营业部 73942798.00 2600.00
联储证券有限责任公司深圳深南大道金运世纪证券营业部 16110469.00
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 8931332.00 23883.00
招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部 8317752.00 20167.00
东莞证券股份有限公司厦门分公司 8025608.00 32480.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华融证券股份有限公司深圳新洲路证券营业部 1301150.00 9815849.00
西南证券股份有限公司湖南分公司 5455.00 6768499.00
中天证券股份有限公司沈阳十三纬路证券营业部 46069.00 6149798.00
华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 36580.00 5578741.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 2867779.00 4067207.00
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告及摘要》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2021年度提供担保额度预计的议案》 |
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2021-04-28
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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永利股份现发布 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告及摘要》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2021年度提供担保额度预计的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-28 |
拟披露年报 |
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2020-12-22
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举史佩浩先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举史晶女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举恽黎明先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举于成磊先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举冯扬先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举孙胜童先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举周鹏先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举张记先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举韩英女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于调整董事会成员人数的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》 |
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2020-12-22
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举史佩浩先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举史晶女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举恽黎明先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举于成磊先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举冯扬先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举孙胜童先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举周鹏先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举张记先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举韩英女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于调整董事会成员人数的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》 |
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