证券代码：300230         证券简称：永利股份            公告编号：2018-085


                    上海永利带业股份有限公司

                第四届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2018 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第八
次会议。公司于 2018 年 12 月 13 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会
议应参加表决的董事 9 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 9 人。会议
由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的
全体董事表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于公司及多家下属子公司申请银行综合授信暨提供担
保的议案》（表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
    因经营及业务发展需要，公司拟向民生银行上海分行（以下简称“民生银行”）
申请综合授信额度 1.5 亿元，期限 1 年；公司及下属子公司青岛英联汽车饰件有
限公司（以下简称“青岛饰件”）、英杰精密模塑股份有限公司（以下简称“英杰
模塑”）、南京讯捷汽车饰件有限公司（以下简称“南京讯捷”）及苏州华益盛汽
车零部件有限公司（以下简称“苏州华益盛”）拟共同向宁波银行上海分行（以
下简称“宁波银行”）申请综合授信额度总计 2 亿元，其中，公司拟申请额度 1.1
亿元，青岛饰件拟申请额度 3,000 万元，英杰模塑拟申请额度 2,500 万元，南京
讯捷拟申请额度 3,000 万元，苏州华益盛拟申请额度 500 万元，期限 1 年。上述
综合授信以银行实际审批额度为准。
    公司全资子公司上海永利输送系统有限公司拟为公司向民生银行申请的 1.5
亿元综合授信及向宁波银行申请的 1.1 亿元综合授信业务提供连带责任保证担保；
公司拟为青岛饰件、英杰模塑、南京讯捷及苏州华益盛向宁波银行申请的合计
9,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，其中控股子公司少数股东拟
按其持股比例向公司提供连带责任的反担保。具体事宜以与银行签订的相关协议
为准。
    独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。《关于
公司及多家下属子公司申请银行综合授信暨提供担保的公告》、独立董事的独立
意见及保荐机构核查意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       二、审议通过了《关于多家荷兰下属子公司共同以资产抵押申请贷款及银
行综合授信暨互相提供担保的议案》（表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
    公司下属控股子公司 YongLi Holland B.V.与其下属子公司 YongLi Europe B.V.,
YongLi Research & Development B.V.，Vanderwell & Waij Beheer B.V.，Vanderwell &
Waij Onroerend Goed B.V., Vanderwell & Waij Transportbanden B.V.及 Wellwaij
Belting Herkenbosch B.V.因经营及业务发展需要，拟共同以名下土地房屋、机器设
备以及账面所有存货和应收账款作为抵押物向 ABN AMRO Bank N.V.（荷兰银行）
申请贷款及综合授信额度合计不超过 900 万欧元，并对所有债务分别承担连带责
任。具体事宜以与银行签订的相关协议为准。
    独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。《关于
多家荷兰下属子公司共同以资产抵押申请贷款及银行综合授信暨互相提供担保
的公告》、独立董事的独立意见及保荐机构核查意见的具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       三、审议通过了《关于向平安银行申请综合授信的议案》（表决结果：9 票
赞成，0 票反对，0 票弃权）
    因经营和业务发展需要，公司董事会授权公司向平安银行上海分行申请综合
授信额度 2 亿元，期限 1 年。公司董事会授权董事长签署上述申请综合授信事项
的相关法律文件。
       四、审议通过了《关于向招商银行申请综合授信的议案》（表决结果：9 票
赞成，0 票反对，0 票弃权）
    因经营和业务发展需要，公司董事会授权公司向招商银行上海分行常德支行
申请不超过 5,000 万元的综合授信额度，期限 1 年。公司董事会授权董事长签署
上述申请综合授信事项的相关法律文件。
    五、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》（表决结
果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2019 年 1 月 4 日（星期五）
召开 2019 年第一次临时股东大会，《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通
知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    特此公告。
                                                上海永利带业股份有限公司
                                                          董事会
                                                   2018 年 12 月 19 日