证券代码：300230          证券简称：永利股份            公告编号：2019-014


                      上海永利带业股份有限公司
                 第四届监事会第六次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第六次会议。公
司于 2019 年 4 月 14 日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加表决
的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席吴跃芳主持，本公司董
事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。经全体监事表决，形成决议如下：
       一、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》（表决结果：3 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）
    《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
       二、审议通过了《2018 年度审计报告》（表决结果：3 票赞成，0 票反对，0
票弃权）
    《2018 年度审计报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
       三、审议通过了《2018 年度财务决算报告》（表决结果：3 票赞成，0 票反
对，0 票弃权）
        经审核，公司监事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、准确地
反映了公司 2018 年度财务状况及经营成果。《2018 年度财务决算报告》具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
       四、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》（表决结果：3 票赞成，0 票反
对，0 票弃权）
     经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2018 年年度报告及
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
     本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    五、审议通过了《2019 年第一季度报告全文》（表决结果：3 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）
    经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报
告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
    六、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》（表决结果：3 票赞成，
0 票反对，0 票弃权）
    经审核，公司监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》以及其他控制标
准，公司已根据实际情况建立了满足营运需要的各项内部控制制度，并已覆盖了
公司运营的各层面和主要环节，形成了较为规范的内控管理体系，公司《2018
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
    《2018 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
    七、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（表决结果：
3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
    经审核，公司监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在
违规使用募集资金的情形。
    《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
    八、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》（表决结果：3 票赞
成，0 票反对，0 票弃权）
    经监事会审议，同意公司拟定的 2018 年度的利润分配预案：以公司 2018
年 12 月 31 日的总股本 816,206,041 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
人民币 2.45 元（含税）。
    《关于 2018 年度利润分配预案的公告》具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    九、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》（表决结果：3
票赞成，0 票反对，0 票弃权）
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，该事务所
在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为本公司出具各项专业报告且报告内容
客观、公正，同意续聘该事务所为本公司 2019 年度审计机构，并授权董事长结
合审计机构的工作质量和市场行情确定年度审计费用。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    十、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》（表决结
果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
    公司下属全资子公司百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司位于深圳的部分生
产经营场所系向关联人 Broadway Manufacturing Company Limited（百汇制造有限
公司，以下简称“百汇制造”）租赁取得，公司董事司徒建新先生、副总裁甯豪
良先生兼任百汇制造的董事，同时司徒建新先生为百汇制造最终控制方 Plastec
Technologies, Ltd.的实际控制人，间接控制百汇制造。2019 年上述关联交易预计
总金额不超过 1,600 万元，2018 年全年同类交易实际发生总金额为 1,390.09 万元。
    公司参股公司上海欣巴自动化科技有限公司（以下简称“欣巴科技”）及其
下属子公司拟向公司及下属子公司采购轻型输送带及相关产品，公司董事、总裁
恽黎明先生兼任欣巴科技董事。2019 年上述关联交易预计总金额不超过 1,100
万元，2018 年全年同类交易实际发生总金额为 523.00 万元。
    《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    十一、审议通过了《关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》
（表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
    公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已经全部规划实施完毕。
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
规范性文件的相关规定，公司拟将上述募集资金利息收入 1,736.84 万元（以资金
转出当日银行结息为准）用于永久性补充流动资金。
    经审核，公司监事会认为：公司本次拟使用募集资金利息收入永久性补充公
司日常经营所需流动资金，是在募集资金投资项目已经全部规划实施完毕，同时
考虑到后期公司经营规模扩大所需流动资金等因素提出，不存在变相改变募集资
金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务
费用，符合全体股东的利益。因此，同意公司将募集资金利息收入永久性补充流
动资金。
    《关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的公告》具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    十二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（表决结果：3票赞成，0
票反对，0票弃权）
    根据2018年10月26日十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《全国人
民代表大会常务委员会关于修订<中华人民共和国公司法>的决定》和《上市公司
治理准则》（2018年修订）、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》等有关规定，公司拟对现行《公司
章程》进行修订完善，具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网的《<公司章程>
修订对照表》。
    本议案尚需提交2018年年度股东大会并经特别决议审议批准后生效。
    特此公告。
上海永利带业股份有限公司
          监事会
    2019 年 4 月 25 日