证券代码：300230             证券简称：永利股份       公告编号：2019-012

                      上海永利带业股份有限公司

             关于全资子公司投资设立日本全资子公司

                         并完成注册登记的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

   一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
全资子公司上海永晶投资管理有限公司（以下简称“永晶投资”）拟使用自有资
金人民币 300 万元在日本设立一家全资子公司 Yongli Belting Japan Co.,Ltd.（以下
简称“永利日本”或“新公司”），永利日本主要从事与轻型输送带、链板、片基
带、同步带等相关产品及配件相关的制造、进口、加工及销售活动。经日本东京
法务局核准，永利日本已于近日完成注册登记手续。
    2、投资行为所必须的审批程序
    本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重
组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总裁工作细则》
及《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项在总裁审批权限范围内，无
需提交董事会、股东大会批准。
    二、投资标的基本情况
    由于日本设立公司需先将资本金存入银行特定账户，为了尽快完成新公司前
期注册登记手续，永晶投资先出资 1 万日元在日本设立了一家公司，后续将继续
增资至 300 万人民币（约为 4,960 万日元）。新设日本子公司的基本情况如下：
    企业名称：ヨンリ·ベルティング·ジャパン株式会社
    英文名称：Yongli Belting Japan Co.,Ltd.
    企业法人编号：0104-01-145112
    注册地址：东京都港区芝大门 1-10-11 芝大门中心大厦 10 楼
    可发行股数：50,000 股
    已发行股数：已发行 1 股
    资本金额：1 万日元（近期将增资至 4,960 万日元）
    成立日期：2019 年 4 月 12 日
    代表董事：李凡
    经营范围：从事与轻型输送带、链板、片基带、同步带等相关产品及配件相
关的制造、进口、加工及销售活动。
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的
    本次公司全资子公司永晶投资设立永利日本是公司实施发展战略的重要举
措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。新公司设立后，有利于公司进一
步拓展国际市场，扩大销售规模，增强市场竞争力，促进公司快速稳定发展，提
升公司整体业绩。
   2、对外投资存在的风险
    永晶投资本次投资设立永利日本后，将面临业务开发和管理机制建立等问
题，在业务发展过程中，如不能有效解决上述问题，将可能对新公司的运营造成
不利影响。
    为了应对上述风险，公司将利用股东资源的优势、专业的管理经验以及丰富
的技术积累与运营经验，提升管理水平与市场竞争力。
    本次交易完成后，仍存在一定的风险因素，包括但不限于市场风险、经营风
险、技术风险、汇率风险、政策风险、公司治理与内部控制风险。
    3、对外投资对公司的影响
    本次对外投资的资金来源于自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利
影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
    四、备查文件
    永利日本注册登记证明书。
    特此公告。
                                               上海永利带业股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 4 月 25 日