证券代码：300230         证券简称：永利股份           公告编号：2020-041


                    上海永利带业股份有限公司

               第四届董事会第十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2020 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十七
次会议。公司于 2020 年 7 月 23 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议
应出席董事 8 人，其中独立董事 3 人；实际出席董事 8 人。会议由董事长史佩浩
先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议并表决，形成
决议如下：
    审议通过了《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》（表决结果：7
票赞成，0 票反对，0 票弃权）
    公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。公司参股
公司上海欣巴自动化科技股份有限公司（以下简称“欣巴科技”）及其下属子公
司拟向公司及下属子公司采购轻型输送带及相关产品，公司董事、总裁恽黎明先
生曾兼任欣巴科技董事，已于 2019 年 10 月离职。2020 年上述关联交易预计总
金额不超过 500 万元。该议案业经 2019 年年度股东大会审议通过。
    基于正常生产经营的需要，公司拟调整 2020 年度日常关联交易预计，新增
关联人欣巴科技及其下属子公司向公司及下属子公司采购轻型输送带及相关产
品的日常关联交易预计金额 1,500 万元。新增后，2020 年上述关联交易预计总金
额不超过 2,000 万元。
    关联董事恽黎明先生回避表决，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和
独立意见。
    《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的公告》、独立董事事前认可意见及
独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
             上海永利带业股份有限公司
                      董事会
                2020 年 7 月 30 日