证券代码：300230           证券简称：永利股份       公告编号：2021-013


                    上海永利带业股份有限公司

                 第五届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股
份”）于 2021 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会
第二次会议。会议于 2021 年 1 月 20 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，
会议应参加表决的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会
议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事
会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议
的全体董事表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于下属全资子公司共同出资设立子公司的议案》（表决
结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
    为了优化公司产能及战略布局，进一步加强统一生产管理，提高公司业务开
展的效率和有效性，提升公司盈利能力，公司下属全资子公司英杰精密模塑股份
有限公司（以下简称“英杰模塑”）及昆山海汇精密模具工业有限公司（以下简
称“昆山海汇”）拟共同出资人民币 10,000 万元在昆山设立昆山海汇精密制造有
限公司（暂定名，以市场监督管理局核准登记为准，以下简称“新公司”），其中
英杰模塑认缴出资 9,900 万元，出资占比 99%；昆山海汇认缴出资 100 万元，出
资占比 1%。新公司主要从事高端精密模塑产品的研发、生产及销售。《关于下属
全资子公司共同出资设立子公司的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
    二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》（表决结果：7 票赞
成，0 票反对，0 票弃权）
    为满足公司正常经营和业务需要，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更
好地规避和防范汇率波动风险，增强财务稳健性，同意公司及子公司使用自有资
金开展累计金额不超过人民币 2 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不
限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率
期权等业务。投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，如单笔交易的
存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止，并
授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
    独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。《关于开展外汇套期保值业务
的公告》及独立董事发表的独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
    特此公告。


                                              上海永利带业股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 1 月 25 日