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公司公告

永利股份:关于下属全资子公司收购Modern Precision Technology, Inc.16%股权的公告2021-11-09  

                        证券代码:300230              证券简称:永利股份            公告编号:2021-087


                        上海永利带业股份有限公司

                          关于下属全资子公司收购

           Modern Precision Technology, Inc.16%股权的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述
    1、上海永利带业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的下属全资
子公司 Broadway Mold Co. Limited(以下简称“百汇模具”)拟购买自然人 Douglas Cain
(以下简称“Cain”)、Jeff Tanski(以下简称“Tanski”)、Joseph William Lovallo(以下
简称“Lovallo”)及 Paul Raroha(以下简称“Raroha”)合计持有的 Modern Precision
Technology, Inc.(以下简称“MPT 公司”)16%股权。经友好协商,Cain 转让 MPT 公
司 2%股权的价格为 4 万美元,Tanski 转让 MPT 公司 2%股权的价格为 4 万美元,Lovallo
转让 MPT 公司 10%股权的价格为 20 万美元,Raroha 转让 MPT 公司 2%股权的价格
为 4 万美元。
    百汇模具已持有 MPT 公司 84%股权,此次股权转让生效后,百汇模具将持有
MPT 公司 100%股权。MPT 公司主要从事精密模塑领域的市场拓展、模具研发、生产
和售后服务工作。
    2、2021 年 11 月 8 日,百汇模具与 Cain、Tanski、Lovallo 及 Raroha 分别签署了
《股份买卖协议》。
    3、本次收购股权的资金来源于自有资金,不涉及关联交易,不构成重大资产重
组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总裁工作细则》
及《对外投资管理办法》等有关规定,本次交易事项在总裁审批权限范围内,无需
提交董事会批准。
    二、交易对方基本情况
    1、Douglas Cain,1962 年出生,系美国公民。
    2、Jeff Tanski,1963 年出生,系美国公民。
       3、Joseph William Lovallo,1958 年出生,系美国公民。
       4、Paul Raroha,1968 年出生,系美国公民。
       上述合作方与本公司之间不存在关联关系,也不存在其他可能或已经造成公司
对其利益倾斜的其他关系。
       三、交易标的基本情况
       1、交易标的概况
       公司名称:Modern Precision Technology, Inc.
       公司类型:股份有限公司
       注册号:0450271418
       成立时间:2018 年 5 月 17 日
       营业期限:2018 年 5 月 17 日至长期
       注册地址:20 Brace Road Suite 200 Cherry Hill, New Jersey 08034
       经营范围:主要从事精密模塑领域的市场拓展、模具研发、生产和售后服务工
作。
       2、交易标的财务数据
                                                                         单位:美元

       项   目        2021 年 6 月 30 日(未经审计) 2020 年 12 月 31 日(经审计)

   资产总额                            4,471,209.61                      5,547,115.88
   负债总额                            4,135,907.63                      5,327,979.69
       净资产                            335,301.98                       219,136.19
       项   目         2021 年 1-6 月(未经审计)          2020 年度(经审计)

   营业收入                            5,902,175.47                      2,354,080.40

   营业利润                              116,165.79                       -835,788.73

       净利润                            116,165.79                       -834,443.73

       3、股权结构
       转让前:

                   股东名称                出资额(美元)           持股比例
                  Douglas Cain                          40,000             2.00%
                   Jeff Tanski                          40,000             2.00%
           Joseph William Lovallo                   200,000             10.00%
                Paul Raroha                          40,000              2.00%
         Broadway Mold Co. Limited                1,680,000             84.00%
                  合 计                           2,000,000            100.00%
    转让后:

                 股东名称               出资额(美元)           持股比例
         Broadway Mold Co. Limited                2,000,000            100.00%

    4、MPT 公司资产权属清晰,不存在质押及其他第三方权利,不存在重大争议、
诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。截至本公告披露日,MPT 公司不
存在为他人提供担保、财务资助的情形。
    四、股份买卖协议主要内容
    卖方:Cain、Tanski、Lovallo 及 Raroha
    买方:Broadway Mold Co. Limited
    鉴于:
    Cain 持有 MPT 公司 40,000 股股份,Tanski 持有 MPT 公司 40,000 股股份,Lovallo
持有 MPT 公司 200,000 股股份,Raroha 持有 MPT 公司 40,000 股股份。Cain、Tanski、
Lovallo 及 Raroha 同意将其股份出售并转让给百汇模具,百汇模具是 MPT 公司的最
大股东。股份购买价格应为 Cain、Tanski、Lovallo 及 Raroha 在 MPT 公司的初始投资
成本。
    1、股份的出售和转让
    考虑到并明确依赖 Cain、Tanski、Lovallo、Raroha 和百汇模具的陈述和保证,Cain、
Tanski、Lovallo 及 Raroha 同意不可撤销地将其股份转让给百汇模具,百汇模具同意
支付并接受 Cain、Tanski、Lovallo 及 Raroha 的股份,总投资成本为三十二万美元
($320,000.00)“购买价格”),其中 Cain 的投资成本为四万美元($40,000.00),Tanski
的投资成本为四万美元($40,000.00),Lovallo 的投资成本为二十万美元($200,000.00),
Raroha 的投资成本为四万美元($40,000.00),Cain、Tanski、Lovallo 及 Raroha 均已
足额缴款。付款应按照本协议附件 B 中的说明进行电汇。
    2、交割
    股份买卖的交割应在 Cain、Tanski、Lovallo 及 Raroha 交付第 3 条要求的文件后
七(7)天内进行。在交割日期当日或之前,百汇模具应按照出售方提供的银行指示
向 Cain、Tanski、Lovallo 及 Raroha 支付全部购买价格。
       3、证书
       Cain、Tanski、Lovallo 及 Raroha 应在生效日向百汇模具提交任何和所有证明其
MPT 公司股份的证书,证明该股份不受任何和所有第三方贷款、留置权、担保权益、
质押、抵押、押记、限制、索赔、限制、优先购买权、优先要约权、首次谈判权或
任何类型或性质的其他产权负担的影响。对于所需的任何转让文件,Cain、Tanski、
Lovallo 及 Raroha 应根据需要适当执行每份文件,以确保百汇模具获得股份的全部权
利。
       4、股票和股息
       双方同意交割日前发放的所有股息归 Cain、Tanski、Lovallo、Raroha 所有,交割
日后发放的所有股息归百汇模具所有。Cain、Tanski、Lovallo、Raroha 应在交割日前
保留 MPT 公司的所有投票权,任何适用的投票权将在交割日后转让给百汇模具。
       5、生效日期
       本协议自双方签字之日起生效。
       五、交易的目的和对公司的影响
       本次百汇模具收购 MPT 公司 16%股权后,百汇模具将持有 MPT 公司 100%股权,
MPT 公司成为百汇模具的全资子公司,有利于进一步明晰公司组织架构,提高公司
对子公司的决策效率,降低管理成本与风险。
       百汇模具本次收购股权的资金为自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不
利影响,不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
       六、备查文件
       《股份买卖协议》
       特此公告。


                                                     上海永利带业股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2021 年 11 月 9 日