证券代码：300232          证券简称：洲明科技         公告编号：2018-121


                    深圳市洲明科技股份有限公司

               第三届董事会第五十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会
第五十六次会议于2018年10月15日上午10:00在公司会议室召开。召开本次会议
的通知已于2018年10月12日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由
公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董
事7人。会议以现场表决加通讯方式表决审议相关议案，符合《公司法》和公司
章程的有关规定。


    二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
    1、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于 2018
年半年度计提资产减值准备的议案》
    为真实反映公司截至 2018年 6 月 30 日的财务状况及经营情况，根据《企
业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关会
计政策的规定，公司对各项资产进行清查，公司2018年上半年计提各项资产减值
准备共计28,839,956.18元。本次计提资产减值准备，更有利于企业真实反映财务
状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2018年半年度计提资产减值准备的补充公告》（公告编号：2018-123）。


    三、备查文件
    1、经与会董事签署的第三届董事会第五十六次会议决议。

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特此公告。


                   深圳市洲明科技股份有限公司董事会
                          2018 年 10 月 16 日




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