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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-21
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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洲明科技现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-21 |
拟披露季报 |
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2024-09-19
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》 |
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2024-09-19
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》 |
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2024-09-19
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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洲明科技现发布 |
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2024-08-26
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2024-08-26
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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洲明科技现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-26 |
拟披露中报 |
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2024-05-15
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2023年年度分红，10派0.500690000(含税)，税后10派0.500690登记日 ，2024-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-15
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2023年年度分红，10派0.500690000(含税)，税后10派0.500690除权日 ，2024-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-15
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2023年年度分红，10派0.500690000(含税)，税后10派0.500690红利发放日 ，2024-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》
9.00 《关于 2024 年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
10.00 《关于 2024 年度公司为客户提供买方信贷担保的议案》
11.00 《关于修订<股东大会、董事会和总经理的决策权限制度>的议案》 |
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2024-04-22
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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洲明科技现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-22 |
拟披露季报 |
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2024-02-23
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司回购股份方案的议案》 |
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2024-02-23
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关于公司回购股份方案的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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洲明科技现发布 |
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2024-01-30
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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洲明科技现发布 |
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2024-01-18
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
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2024-01-18
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
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2024-01-18
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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洲明科技现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-22 |
拟披露年报 |
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2023-11-21
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于深圳市洲明科技股份有限公司第五期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于深圳市洲明科技股份有限公司第五期员工持股计划管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理第五期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于制定、修订公司部分制度的议案》
5.01 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
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2023-11-21
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于深圳市洲明科技股份有限公司第五期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于深圳市洲明科技股份有限公司第五期员工持股计划管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理第五期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于制定、修订公司部分制度的议案》
5.01 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
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2023-11-21
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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洲明科技现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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洲明科技现发布 |
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