证券代码：300232        证券简称：洲明科技          公告编号：2018-147

                    深圳市洲明科技股份有限公司

               第三届董事会第五十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十九
次会议于 2018 年 11 月 12 日上午 10:00 在公司会议室召开。召开本次会议的通
知已于 2018 年 11 月 9 日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公
司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事 7 人，实际出席会议表
决的董事 7 人。会议以现场表决加通讯方式表决审议相关议案，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。


    二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
    1、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公开发行
可转换公司债券上市的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的
有关规定及公司2017年第三次临时股东大会的授权，公司在本次可转换公司债券
发行完成之后，申请办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，
授权公司委托代表负责办理具体事项。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。


    三、备查文件
     1、经与会董事签署的第三届董事会第五十九次会议决议。
     特此公告。


                                         深圳市洲明科技股份有限公司董事会
                                                 2018 年 11 月 12 日

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