洲明科技:关于海外全资子公司对外投资的进展公告2019-04-09
证券代码:300232 证券简称:洲明科技 公告编号:2019-037
债券代码:123016 债券简称:洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
关于海外全资子公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司(以下简称“公司”或“洲明科技”)于2018
年11月2日召开了第三届董事会第五十八次会议,审议通过了《关于海外全资子
公司对外投资的议案》并签署了相关协议,洲明科技海外全资子公司Unilumin
North America Inc.通过1,500,000美元认购Trans-Lux Corporation发行的1,315,789
股公司普通股(每股面值0.001美元,占Trans-Lux Corporation总股本的33%)及
未来有权购买5,670,103股公司普通股的认股权证。具体内容详见公司登载于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于海外全资子公司对外投资的公告》(公告
编号:2018-139)。
现将本次投资情况及相关进展公告如下:
一、本次投资情况概述
在本次交易中,Unilumin North America Inc.与Trans-Lux Corporation签订了
《SECURITIES PURCHASE AGREEMENT》(证券购买协议)和《WARRANT
TO PURCHASE 5,670,103 SHARES OF THE COMMON STOCK OF
TRANS-LUX CORPORATION》(普通股认股权证协议)。
Unilumin North America Inc.通过1,500,000美元认购Trans-Lux Corporation发
行的1,315,789股公司普通股(每股面值0.001美元,占Trans-Lux Corporation总股
本 的 33% ) 及 未 来 有 权 购 买 5,670,103 股 公 司 普 通 股 的 认 股 权 证 。 如 果
Trans-LuxCorporation于2019年6月1日当日或之前完成权益配售或其他股权融资
(以下简称“权益配售”)筹集至少2,500,000美元的资金(不包括通过债转股方
式的股权融资),并且至少91%的在本权证日期已发行或发行在外的公司B系列
可转换优先股已转换为普通股,则Unilumin North America Inc.必须在权益配售完
成之日以0.97美元/股的价格全额行使认股权证,全额行使完成后,Unilumin North
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America Inc.将持有Trans-Lux Corporation总股本的51%;如果权益配售未在2019
年6月1日前完成,则Unilumin North America Inc.可有选择权的以0.75美元/股的价
格行使认股权证。除非另有明确约定,否则Unilumin North America Inc.没有义务
去行使认股权证的全部或任何部分。
二、本次投资的进展情况
根据认股权证的条款,Unilumin North America Inc.已于美国时间2019年3月4
日向Trans-Lux Corporation交付了一份正式完成并签署的行使认股权证通知,以
0.97美元/股的行权价格购买Trans-Lux Corporation共计2,061,856股的普通股,并
将行权价款2,000,000.32美元电汇至Trans-Lux Corporation。具体内容详见公司登
载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于海外全资子公司对外投资的进展
公告》(公告编号:2019-030)。
美 国 时 间 2019 年 4 月 5 日 , Unilumin North America Inc. 向 Trans-Lux
Corporation交付了第二份正式完成并签署的行使认股权证通知,以0.97美元/股的
行权价格购买3,608,247股的公司普通股,并将行权价款合计3,499,999.59美元电
汇至Trans-Lux Corporation。
截至本公告披露日,股份确认及交割工作正在有序进行中,具体的持股情况
以股份交割完成后美国证券交易委员会出具的数据为准。
公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务,敬请广大投资者谨
慎决策,注意投资风险。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
2019年4月9日
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