洲明科技:关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-26
证券代码:300232 证券简称:洲明科技 公告编号:2019-044
债券代码:123016 债券简称:洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年5月23日(星
期四)召开2018年年度股东大会,会议有关事项如下:
一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次:2018年年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
2019年4月24日,公司第三届董事会第六十六次会议审议通过了《关于召开
2018年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第六十六次会议审议通
过,公司决定召开2018年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2019年5月23日(星期四)下午14:00。
(2)网络投票时间:2019年5月22日—2019年5月23日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月
23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为:2019年5月22日15:00至2019年5月23日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现
重复表决的,以第一次投票结果为准。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)
委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易
1
系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平
台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式,不能重复投
票,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日:2019年5月16日(星期四)
7、会议出席对象:
(1)截至2019年5月16日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次
股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不
必是公司的股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点:深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一
楼一号会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》
4、审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于2019年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
9、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年
度薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预
计的议案》
11、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
2
12、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
的议案》
12.01、选举林洺锋先生为公司第四届董事会非独立董事
12.02、选举陆晨先生为公司第四届董事会非独立董事
12.03、选举武建涛先生为公司第四届董事会非独立董事
12.04、选举林良琦先生为公司第四届董事会非独立董事
非独立董事的选举采用累积投票制,应选非独立董事人数为4人,该议案股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以4,其可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过
其拥有的选举票数。非独立董事候选人简历见2019年4月26日于中国证监会指定
创业板信息披露网站刊载的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2019-057)
的相关内容。
13、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》
13.01、选举孙玉麟先生为公司第四届董事会独立董事
13.02、选举黄启均先生为公司第四届董事会独立董事
13.03、选举王健先生为公司第四届董事会独立董事
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大
会方可进行表决。
独立董事的选举采用累积投票制,应选独立董事人数为3人,该议案股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3,其可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥
有的选举票数。独立董事候选人简历见2019年4月26日于中国证监会指定创业板
信息披露网站刊载的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2019-057)的
相关内容。
14、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
14.01、选举曾广军先生为公司第四届监事会非职工代表监事
14.02、选举阙星先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3
监事的选举采用累积投票制,应选非职工代表监事人数为2人,该议案股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2,其可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其
拥有的选举票数。非职工代表监事候选人简历见2019年4月26日于中国证监会指
定创业板信息披露网站刊载的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:
2019-058)的相关内容。
上述议案已经公司第三届董事会第六十六次会议、第三届监事会第五十一次
会议审议通过,具体内容详见公司2019年4月26日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。此外,公司第三
届独立董事将在2018年年度股东大会上作述职报告。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
栏目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》 √
4.00 《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》 √
《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的
7.00 √
议案》
8.00 《关于 2019 年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》 √
《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬情况
9.00 √
及 2019 年度薪酬方案的议案》
《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关
10.00 √
联交易预计的议案》
11.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
累积投票提
案
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 应选人数
4
事候选人的议案》 4人
12.01 选举林洺锋先生为公司第四届董事会非独立董事 √
12.02 选举陆晨先生为公司第四届董事会非独立董事 √
12.03 选举武建涛先生为公司第四届董事会非独立董事 √
12.04 选举林良琦先生为公司第四届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 应选人数
13.00
候选人的议案》 3人
13.01 选举孙玉麟先生为公司第四届董事会独立董事 √
13.02 选举黄启均先生为公司第四届董事会独立董事 √
13.03 选举王健先生为公司第四届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 应选人数
14.00
表监事候选人的议案》 2人
14.01 选举曾广军先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
14.02 选举阙星先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
四、会议登记方法
1、登记时间:2019年5月17日(星期五)上午08:30-12:00,下午13:30-17:00
2、登记地点:深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明
科技股份有限公司一楼大会议室。
3、登记方式:
(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理
人出席会议的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件二)和本人身
份证。
(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托
书(格式见附件二)和本人身份证。
(3)异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记,不
接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件三),请发传真后
电话确认。
(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
5
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会务联系方式:
联系人:陈偲
联系电话:(0755)89318939
邮箱:chencai@unilumin.com
2、本次会议为期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。
3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可将临时提案于会议召开十
天前书面提交给公司董事会。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第六十六次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
2019年4月25日
6
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、通过网络投票的程序
1、投票代码:365232
2、投票简称:洲明投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:“同意”、“反对”、“弃权”。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可
以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1
对候选人 B 投 X2 票 X2
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举非独立董事(如表一提案 12.00,采用等额选举,应选人数为 4 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事(如表一提案 13.00,采用等额选举,应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事(如表一提案 14.00,采用等额选举,应选人数为 2 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配,但
7
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019 年 5 月 23 日的交易时间,即 9:30—11:30 和下午
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为:2019 年 5 月 22 日 15:00 至 2019
年 5 月 23 日 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2017 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
8
附件二:
授权委托书
兹委托 女士(先生)代表本人/本公司出席深圳市洲
明科技股份有限公司2018年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示
对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的
相关文件。委托人对受托人的指示如下:
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 栏目可以 同意 反对 弃权
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》 √
4.00 《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 √
《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议
6.00 √
案》
《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合
7.00 √
授信额度的议案》
《关于 2019 年度公司为全资及控股子公司提供
8.00 √
担保的议案》
《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年
9.00 √
度薪酬情况及 2019 年度薪酬方案的议案》
《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019
10.00 √
年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
12.00 应选人数 4 人
会非独立董事候选人的议案》
选举林洺锋先生为公司第四届董事会非独立董
12.01 √ 票
事
12.02 选举陆晨先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 票
选举武建涛先生为公司第四届董事会非独立董
12.03 √ 票
事
9
选举林良琦先生为公司第四届董事会非独立董
12.04 √ 票
事
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
13.00 应选人数 3 人
会独立董事候选人的议案》
13.01 选举孙玉麟先生为公司第四届董事会独立董事 √ 票
13.02 选举黄启均先生为公司第四届董事会独立董事 √ 票
13.03 选举王健先生为公司第四届董事会独立董事 √ 票
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事
14.00 应选人数 2 人
会非职工代表监事候选人的议案》
选举曾广军先生为公司第四届监事会非职工代
14.01 √ 票
表监事
选举阙星先生为公司第四届监事会非职工代表
14.02 √ 票
监事
注:对非累积投票议案进行表决时,请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”
所对应的空格内打“√”,多打或不打视为弃权。累积投票议案进行表决时,填报票数。委
托人若无明确指示,受托人可自行投票。
委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):
委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人股票账号:
委托人持股数及股份性质:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托日期:
附注:
1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2、单位委托须加盖单位公章;
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
10
附件三:
深圳市洲明科技股份有限公司
2018 年年度股东大会股东参会登记表
姓名/名称 身份证号码/
营业执照号码
股东账号 持有股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
11