证券代码：300232          证券简称：洲明科技         公告编号：2019-044
债券代码：123016          债券简称：洲明转债

                   深圳市洲明科技股份有限公司

                关于召开2018年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月23日（星
期四）召开2018年年度股东大会，会议有关事项如下：


    一、召开本次会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018年年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    2019年4月24日，公司第三届董事会第六十六次会议审议通过了《关于召开
2018年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六十六次会议审议通
过，公司决定召开2018年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2019年5月23日（星期四）下午14:00。
    （2）网络投票时间：2019年5月22日—2019年5月23日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月
23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为：2019年5月22日15:00至2019年5月23日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现
重复表决的，以第一次投票结果为准。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
                                     1
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2019年5月16日（星期四）
    7、会议出席对象：
    （1）截至2019年5月16日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不
必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一
楼一号会议室。


   二、会议审议事项
   1、审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
   2、审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
   3、审议《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》
   4、审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
   5、审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
   6、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
    7、审议《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
    8、审议《关于2019年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
    9、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年
度薪酬方案的议案》
    10、审议《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预
计的议案》
    11、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

                                    2
    12、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
的议案》
    12.01、选举林洺锋先生为公司第四届董事会非独立董事
    12.02、选举陆晨先生为公司第四届董事会非独立董事
    12.03、选举武建涛先生为公司第四届董事会非独立董事
    12.04、选举林良琦先生为公司第四届董事会非独立董事
    非独立董事的选举采用累积投票制，应选非独立董事人数为4人，该议案股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以4，其可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。非独立董事候选人简历见2019年4月26日于中国证监会指定
创业板信息披露网站刊载的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-057）
的相关内容。
    13、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》
    13.01、选举孙玉麟先生为公司第四届董事会独立董事
    13.02、选举黄启均先生为公司第四届董事会独立董事
    13.03、选举王健先生为公司第四届董事会独立董事
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
    独立董事的选举采用累积投票制，应选独立董事人数为3人，该议案股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3，其可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。独立董事候选人简历见2019年4月26日于中国证监会指定创业板
信息披露网站刊载的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-057）的
相关内容。
    14、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
    14.01、选举曾广军先生为公司第四届监事会非职工代表监事
    14.02、选举阙星先生为公司第四届监事会非职工代表监事

                                    3
    监事的选举采用累积投票制，应选非职工代表监事人数为2人，该议案股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，其可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。非职工代表监事候选人简历见2019年4月26日于中国证监会指
定创业板信息披露网站刊载的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：
2019-058）的相关内容。
    上述议案已经公司第三届董事会第六十六次会议、第三届监事会第五十一次
会议审议通过，具体内容详见公司2019年4月26日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。此外，公司第三
届独立董事将在2018年年度股东大会上作述职报告。


    三、提案编码
                      表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                         备注
                                                                       该列打勾
  提案编码                          提案名称
                                                                       栏目可以
                                                                         投票
    100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
 非累积投票
   提案
    1.00      《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》                     √
    2.00      《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》                     √
    3.00      《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》                     √
    4.00      《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》                       √
    5.00      《关于 2018 年度利润分配预案的议案》                        √
    6.00      《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》                √
              《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的
    7.00                                                                  √
              议案》
    8.00      《关于 2019 年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》      √
              《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬情况
    9.00                                                                  √
              及 2019 年度薪酬方案的议案》
              《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关
    10.00                                                                 √
              联交易预计的议案》
    11.00     《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
 累积投票提
     案
    12.00     《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董       应选人数
                                       4
             事候选人的议案》                                       4人
    12.01    选举林洺锋先生为公司第四届董事会非独立董事              √
    12.02    选举陆晨先生为公司第四届董事会非独立董事                √
    12.03    选举武建涛先生为公司第四届董事会非独立董事              √
    12.04    选举林良琦先生为公司第四届董事会非独立董事              √
             《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事   应选人数
    13.00
             候选人的议案》                                         3人
    13.01    选举孙玉麟先生为公司第四届董事会独立董事                √
    13.02    选举黄启均先生为公司第四届董事会独立董事                √
    13.03    选举王健先生为公司第四届董事会独立董事                  √
             《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代   应选人数
    14.00
             表监事候选人的议案》                                   2人
    14.01    选举曾广军先生为公司第四届监事会非职工代表监事          √
    14.02    选举阙星先生为公司第四届监事会非职工代表监事            √



    四、会议登记方法
    1、登记时间：2019年5月17日（星期五）上午08：30-12：00，下午13：30-17:00
    2、登记地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明
科技股份有限公司一楼大会议室。
    3、登记方式：
    （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理
人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身
份证。
    （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托
书（格式见附件二）和本人身份证。
    （3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不
接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后
电话确认。
    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
                                     5
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    六、其他事项
    1、会务联系方式：
    联系人：陈偲
    联系电话：（0755）89318939
    邮箱：chencai@unilumin.com
    2、本次会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
    3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可将临时提案于会议召开十
天前书面提交给公司董事会。


    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第六十六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。

                                        深圳市洲明科技股份有限公司董事会

                                                  2019年4月25日




                                    6
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程

    一、通过网络投票的程序
    1、投票代码：365232
    2、投票简称：洲明投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
           表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                        填报

         对候选人 A 投 X1 票                         X1

         对候选人 B 投 X2 票                         X2

                 …                                   …

                合计                      不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（如表一提案 12.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（如表一提案 13.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举监事（如表一提案 14.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但

                                   7
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和下午
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2019 年 5 月 22 日 15：00 至 2019
年 5 月 23 日 15：00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2017 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




                                        8
      附件二：

                                       授权委托书

          兹委托                        女士（先生）代表本人/本公司出席深圳市洲
      明科技股份有限公司2018年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示
      对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的
      相关文件。委托人对受托人的指示如下：

                                                          备注            表决意见
提案                                                    该列打勾
                           提案名称
编码                                                    栏目可以   同意     反对        弃权
                                                          投票
100       总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
                                       非累积投票提案
1.00      《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》          √
2.00      《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》          √
3.00      《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》          √
4.00      《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》            √
5.00      《关于 2018 年度利润分配预案的议案》             √
          《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议
6.00                                                       √
          案》
          《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合
7.00                                                       √
          授信额度的议案》
          《关于 2019 年度公司为全资及控股子公司提供
8.00                                                       √
          担保的议案》
          《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年
9.00                                                       √
          度薪酬情况及 2019 年度薪酬方案的议案》
          《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019
10.00                                                      √
          年度日常关联交易预计的议案》
11.00     《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
                                        累积投票提案
          《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
12.00                                                              应选人数 4 人
          会非独立董事候选人的议案》
          选举林洺锋先生为公司第四届董事会非独立董
12.01                                                      √                      票
          事
12.02     选举陆晨先生为公司第四届董事会非独立董事         √                      票
          选举武建涛先生为公司第四届董事会非独立董
12.03                                                      √                      票
          事

                                               9
        选举林良琦先生为公司第四届董事会非独立董
12.04                                                  √                      票
        事
        《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
13.00                                                          应选人数 3 人
        会独立董事候选人的议案》
13.01   选举孙玉麟先生为公司第四届董事会独立董事       √                      票
13.02   选举黄启均先生为公司第四届董事会独立董事       √                      票
13.03   选举王健先生为公司第四届董事会独立董事         √                      票
        《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事
14.00                                                          应选人数 2 人
        会非职工代表监事候选人的议案》
        选举曾广军先生为公司第四届监事会非职工代
14.01                                                  √                      票
        表监事
        选举阙星先生为公司第四届监事会非职工代表
14.02                                                  √                      票
        监事

      注：对非累积投票议案进行表决时，请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”
  所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。累积投票议案进行表决时，填报票数。委
  托人若无明确指示，受托人可自行投票。




        委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
        委托人身份证号码或营业执照号码：
        委托人股票账号：
        委托人持股数及股份性质：
        受托人（签字）：
        受托人身份证号码：
        委托日期：



        附注：
        1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
        2、单位委托须加盖单位公章；
        3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




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    附件三：

                  深圳市洲明科技股份有限公司

               2018 年年度股东大会股东参会登记表
姓名/名称                        身份证号码/
                                 营业执照号码

股东账号                         持有股数

联系电话                         电子邮箱

联系地址                         邮编

是否本人参会                     备注




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