证券代码：300232          证券简称：洲明科技         公告编号：2020-101

                    深圳市洲明科技股份有限公司

                第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于2020年5月11日上午10:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2020
年5月8日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋
先生召集和主持。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议以现场
表决加通讯方式表决审议相关议案，符合《公司法》和公司章程的有关规定。


    二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
    1、以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于 2016
年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期可解锁的议案》
    公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分的第三个解锁期可解锁条件
已经成就，公司董事会同意限制性股票激励计划首次授予部分涉及的469名激励
对象在第三个解锁期可解锁9,881,815股。
    公司独立董事就该议案发表了一致同意的独立意见，北京市康达律师事务所
出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年限制性股票激
励计划首次授予部分第三个解锁期可解锁的公告》（公告编号：2020-103）。
    关联董事陆晨、武建涛回避表决。
    2、以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于 2016
年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期可解锁的议案》
    公司 2016 年限制性股票激励计划预留授予部分的第二个解锁期可解锁条件
已经成就，公司董事会同意限制性股票激励计划预留授予部分涉及的 91 名激励
对象在第二个解锁期可解锁 2,458,979 股。
    公司独立董事就该议案发表了一致同意的独立意见，北京市康达律师事务所
                                   -1-
出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年限制性股票激
励计划预留授予部分第二个解锁期可解锁的公告》（公告编号：2020-104）。
    关联董事陆晨回避表决。
    3、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于开展
外汇衍生品交易业务的议案》
    为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理
降低财务费用，公司及其控股子公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开
展外汇衍生品交易业务。公司董事会同意公司及其控股子公司根据经营发展的需
要，使用自有资金开展总额度不超过 10,000 万美元的外汇衍生品交易业务，上
述交易额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。
    公司独立董事就该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了核查意
见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编
号：2020-105）。


    三、备查文件
    1、经与会董事签署的第四届董事会第十四次会议决议。
    特此公告。




                                         深圳市洲明科技股份有限公司董事会
                                                 2020 年 5 月 11 日




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