证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2020-111
深圳市洲明科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指
除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东
以外的其他股东。
一、本次会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会已于 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编
号：2020-080）。
2、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日下午 14:00
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 112 号 A 栋
一楼一号会议室
4、召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议。
（2）网络投票时间：2020年5月20日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月
20日 9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为：2020年5月20日 9:15—15:00期间的任意时间。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长林洺锋先生。
7、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合
法有效。
二、本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
截至本次股东大会股权登记日 2020 年 5 月 13 日，公司总股本为 982,627,019
股，扣减截至股权登记日公司回购专用账户中的股份 4,767,345 股，公司有表决
权的股份总数为 977,859,674 股。
参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表共 13 名，代表公司有
表决权的股份数为 386,080,724 股，占公司总股本的 39.2907%，占公司有表决权
股份总数的 39.4822%。
（1）现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共计 7 名代表 7 名股东，持有
或代表公司股份数为 384,872,035 股，占公司有表决权股份总数的 39.3586%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 6
名，持有或代表公司股份数为 1,208,689 股，占公司有表决权股份总数的 0.1236%。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深
圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
会议以记名投票方式表决通过以下议案：
（一）审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意386,055,124股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
的99.9934%；反对25,600股，占出席会议股东及股东 代表所持有效表决权的
0.0066%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意34,573,267股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的99.9260%；反对25,600股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权的0.0740%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权的0.0000%。
（二）审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意386,055,124股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
的99.9934%；反对25,600股，占出席会议股东及股东 代表所持有效表决权的
0.0066%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意34,573,267股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的99.9260%；反对25,600股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权的0.0740%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权的0.0000%。
（三）审议通过《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意386,055,124股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
的99.9934%；反对25,600股，占出席会议股东及股东 代表所持有效表决权的
0.0066%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意34,573,267股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的99.9260%；反对25,600股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权的0.0740%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权的0.0000%。
（四）审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意386,055,124股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
的99.9934%；反对25,600股，占出席会议股东及股东 代表所持有效表决权的
0.0066%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意34,573,267股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的99.9260%；反对25,600股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权的0.0740%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权的0.0000%。
（五）审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意386,054,924股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
的99.9933%；反对25,800股，占出席会议股东及股东 代表所持有效表决权的
0.0067%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意34,573,067股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的99.9254%；反对25,800股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权的0.0746%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权的0.0000%。
（六）审议通过《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的
议案》
表决结果：同意386,055,124股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
的99.9934%；反对25,600股，占出席会议股东及股东 代表所持有效表决权的
0.0066%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意34,573,267股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的99.9260%；反对25,600股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权的0.0740%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权的0.0000%。
（七）审议通过《关于2020年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意384,432,397股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
的99.5731%；反对1,648,327股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的
0.4269%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意32,950,540股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的95.2359%；反对1,648,327股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权的4.7641%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
（八）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬情况
及2020年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意386,055,124股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
的99.9934%；反对25,600股，占出席会议股东及股东 代表所持有效表决权的
0.0066%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意34,573,267股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的99.9260%；反对25,600股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权的0.0740%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权的0.0000%。
（九）审议通过《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关
联交易预计的议案》
表决结果：同意36,148,336股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
的99.9292%；反对25,600股，占出席会议股东及股东 代表所持有效表决权的
0.0708%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意34,573,267股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的99.9260%；反对25,600股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权的0.0740%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权的0.0000%。
关联股东林洺锋回避表决。
（十）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意385,946,124股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
的99.9651%；反对134,600股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的
0.0349%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意34,464,267股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的99.6110%；反对134,600股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权的0.3890%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
（十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意385,946,124股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
的99.9651%；反对134,600股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的
0.0349%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意34,464,267股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的99.6110%；反对134,600股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权的0.3890%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
（十二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意385,946,124股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
的99.9651%；反对134,600股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的
0.0349%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意34,464,267股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的99.6110%；反对134,600股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权的0.3890%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
（十三）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>
的议案》
表决结果：同意385,946,124股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
的99.9651%；反对134,600股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的
0.0349%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意34,464,267股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的99.6110%；反对134,600股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权的0.3890%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
（十四）审议通过《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果：同意385,946,124股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
的99.9651%；反对134,600股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的
0.0349%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意34,464,267股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的99.6110%；反对134,600股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权的0.3890%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
（十五）逐项审议通过《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》
1）发行股票的种类和面值
表决结果：同意385,946,124股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
的99.9651%；反对134,600股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的
0.0349%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意34,464,267股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的99.6110%；反对134,600股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权的0.3890%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
2）发行方式及发行时间
表决结果：同意385,946,124股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
的99.9651%；反对134,600股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的
0.0349%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意34,464,267股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的99.6110%；反对134,600股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权的0.3890%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
3）定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意385,946,124股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
的99.9651%；反对134,600股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的
0.0349%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意34,464,267股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的99.6110%；反对134,600股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权的0.3890%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
4）发行对象及认购方式
表决结果：同意385,946,124股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
的99.9651%；反对134,600股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的
0.0349%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意34,464,267股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的99.6110%；反对134,600股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权的0.3890%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
5）发行数量
表决结果：同意385,946,124股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
的99.9651%；反对134,600股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的
0.0349%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意34,464,267股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的99.6110%；反对134,600股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权的0.3890%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
6）限售期
表决结果：同意385,946,124股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
的99.9651%；反对134,600股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的
0.0349%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意34,464,267股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的99.6110%；反对134,600股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权的0.3890%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
7）募集资金金额及用途
表决结果：同意385,946,124股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
的99.9651%；反对134,600股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的
0.0349%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意34,464,267股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的99.6110%；反对134,600股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权的0.3890%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
8）上市地点
表决结果：同意385,946,124股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
的99.9651%；反对134,600股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的
0.0349%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意34,464,267股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的99.6110%；反对134,600股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权的0.3890%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
9）本次发行前公司滚存利润分配的安排
表决结果：同意385,946,124股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
的99.9651%；反对134,600股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的
0.0349%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意34,464,267股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的99.6110%；反对134,600股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权的0.3890%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
10）本次非公开发行决议的有效期
表决结果：同意385,946,124股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
的99.9651%；反对134,600股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的
0.0349%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意34,464,267股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的99.6110%；反对134,600股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权的0.3890%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
（十六）审议通过《关于<公司创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
表决结果：同意385,946,124股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
的99.9651%；反对134,600股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的
0.0349%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意34,464,267股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的99.6110%；反对134,600股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权的0.3890%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
（十七）审议通过《关于<公司创业板非公开发行A股股票方案的论证分析
报告>的议案》
表决结果：同意385,946,124股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
的99.9651%；反对134,600股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的
0.0349%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意34,464,267股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的99.6110%；反对134,600股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权的0.3890%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
（十八）审议通过《关于<公司创业板非公开发行A股股票募集资金使用的
可行性分析报告>的议案》
表决结果：同意385,946,124股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
的99.9651%；反对134,600股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的
0.0349%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意34,464,267股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的99.6110%；反对134,600股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权的0.3890%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
（十九）审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决结果：同意386,055,124股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
的99.9934%；反对25,600股，占出席会议股东及股东 代表所持有效表决权的
0.0066%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意34,573,267股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的99.9260%；反对25,600股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权的0.0740%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权的0.0000%。
（二十）审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及
填补回报措施和相关主体承诺的议案》
表决结果：同意386,055,124股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
的99.9934%；反对25,600股，占出席会议股东及股东 代表所持有效表决权的
0.0066%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意34,573,267股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的99.9260%；反对25,600股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权的0.0740%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权的0.0000%。
（二十一）审议通过《关于设立公司创业板非公开发行A股股票募集资金专
用账户的议案》
表决结果：同意385,946,124股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
的99.9651%；反对134,600股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的
0.0349%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意34,464,267股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的99.6110%；反对134,600股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权的0.3890%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
（二十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意385,946,124股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权
的99.9651%；反对134,600股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的
0.0349%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意34,464,267股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权的99.6110%；反对134,600股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权的0.3890%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所李一帆、马双双对本次股东大会进行了现场见证，并
出具了《关于深圳市洲明科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
经核查，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表
决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、洲明科技 2019 年年度股东大会决议；
2、洲明科技 2019 年年度股东大会投票结果统计表；
3、北京市康达律师事务所出具的《关于深圳市洲明科技股份有限公司 2019
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
