证券代码：300232          证券简称：洲明科技          公告编号：2020-112

                      深圳市洲明科技股份有限公司

                   第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会
第十五次会议于2020年5月21日上午10:00以通讯方式召开。召开本次会议的通知
已于2020年5月18日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董
事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。
会议以通讯方式表决审议相关议案，符合《公司法》和公司章程的有关规定。


    二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
    1、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于拟投
资设立全资子公司的议案》
    为公司在中山智能制造基地项目的投资布局做准备，并为进一步巩固市场地
位，满足公司的战略发展规划，公司拟使用自有资金2亿元人民币出资，在广东
省中山市设立全资子公司中山市洲明科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部
门核准的名称为准）。拟投资子公司经营范围为LED显示屏、LED灯饰、LED照
明灯的生产、研发和销售；电子产品、LED光电应用产品的软硬件开发和销售等
（以工商行政管理部门最终核准为准）。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编
号：2020-114）。
    2、以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于回购
注销部分 2016 年限制性股票的议案》
    根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定，
鉴于公司2016年限制性股票激励计划中首次授予部分原激励对象阙星先生自
2019年5月23日起担任公司监事，任期至第四届监事会任期届满为止（阙星先生
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由于个人原因现已辞任公司监事一职），已不再具备激励资格，公司将回购注销
其已获授但尚未解锁的2016年限制性股票首次授予部分共计23,042股，回购注销
价格为5.08元/股。
       公司独立董事对上述事项发表了独立意见，北京市康达律师事务所出具了相
应的法律意见书，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分2016年限制性股票的
公告》（公告编号：2020-115）。
       关联董事陆晨、武建涛回避表决。
       本议案尚需提交至公司股东大会审议。
       3、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于变更
公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》
       公司本次会议审议通过了议案二《关于回购注销部分2016年限制性股票的议
案》，同意回购注销2016年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票共计23,042
股。公司拟对《公司章程》中的相关部分条款进行相应的修订，具体修订内容如
下：
           修订前（2020 年 4 月）                 修订后（2020 年 5 月）
第六条 公司注册资本为人民币 982,277,076 第六条 公司注册资本为人民币 982,254,034
元，实收资本为 982,277,076 元。         元，实收资本为 982,254,034 元。
第十九条 公司股份总数为 982,277,076 股， 第十九条 公司股份总数为 982,254,034 股，
均为普通股。                             均为普通股。

       以上内容，以工商部门核准为准。
       修订后的《公司章程》详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
       本议案尚需提交至公司股东大会审议。
       4、以赞成5票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于调整2016
年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期可解锁人数及股数的议案》
       由于公司2016年限制性股票激励计划中首次授予部分原激励对象阙星先生
自2019年5月23日起担任公司监事（阙星先生由于个人原因现已辞任公司监事一
职），已不再具备激励资格，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的2016年限制
性股票首次授予部分共计23,042股。本次调整后，公司2016年限制性股票激励计
划首次授予部分第三个解锁期将调整为共涉及468名激励对象共计9,858,773股限
                                       -2-
制性股票。
    公司独立董事就该议案发表了一致同意的独立意见，北京市康达律师事务所
出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2016年限制性股
票激励计划首次授予部分第三个解锁期可解锁人数及股数的公告》（公告编号：
2020-117）。
    关联董事陆晨、武建涛回避表决。


    三、备查文件
    1、经与会董事签署的第四届董事会第十五次会议决议。
    特此公告。


                                        深圳市洲明科技股份有限公司董事会
                                                2020 年 5 月 21 日




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